Khởi tố vụ án huy động hàng trăm tỉ nhưng không giao đất

Trụ sở Công ty Ô Cấp trong dự án Khu dân cư số 01. (Ảnh: Đ.H)

Dự án này do Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư và ông Hoàng Huy Hiển là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2003 đến năm 2014, Công ty Ô Cấp đã huy động vốn của hơn 800 khách hàng bằng "hợp đồng góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở" với tổng số tiền đã thu hơn 200 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, đến nay, Công ty Ô Cấp không thực hiện theo cam kết trong hợp đồng là giao đất cho khách hàng dù đã thu tiền. 

Do đó, những khách hàng của Công ty Ô Cấp đã liên tục tố cáo cũng như giăng băngrôn tố cáo hành vi trên của chủ đầu tư. 

Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan điều tra làm việc với hơn 150 khách hàng có đơn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty Ô Cấp đã chuyển mục đích sử dụng gần 160.000m² đất và tách gần 400 "sổ đỏ". 

Trong số này có sổ giao cho khách hàng nhưng có sổ mang thế chấp ngân hàng và mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản. Cơ quan công an xác định hành vi này có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm cưỡng đoạt tài sản". 

Theo cơ quan điều tra, đến tháng 7/2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của nhóm Công ty Ô Cấp lên đến hơn 130 tỉ đồng.