Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga vướng lao lý như thế nào?

Ngày 2/10 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga (SN 1965), Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group cùng 9 đồng phạm bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 20 ngày.

Vụ án lừa đảo liên quan đến bà Châu Thị Thu Nga được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào một trong 12 đại án kinh tế, tham nhũng được giám sát và giải quyết dứt điểm trong năm 2017.

Trong vụ án này, HĐXX phiên tòa gồm 5 người, trong đó thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu ngồi ghế Chủ tọa. Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội sẽ có hai công tố viên thực hành quyền công tố.

Doanh nhân thành đạt

Bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965, quê Thừa Thiên Huế), trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Bà bước vào thương trường với nghề kinh doanh VLXD.

Cuối năm 2000, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) được thành lập. Bà Nga bắt đầu được giới kinh doanh biết đến với tư cách là thầu phụ cung cấp VLXD, đầu tư bất động sản.

Thời kỳ 2006-2010 bà Châu Thị Thu Nga bắt đầu nổi lên nhanh nhờ cơn sốt bất động sản nhà đất.

Cùng với sự phất lên trong kinh doanh, bà Nga cũng thăng tiến không ngừng trên con đường chính trị. Bà Nga liên tục tham gia đại biểu HĐND phường, đại biểu HĐND quận, HĐND TP.Hà Nội. Năm 2011 là đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016).

Trong khoảng thời gian là đại biểu Quốc hội, bà Châu Thị Thu Nga tham gia và đứng vào hàng loạt chức danh như: Ủy viên thường vụ BCH hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS VN khu vực miền Bắc, Chủ tịch CLB Vườn ươm doanh nhân, Chủ tịch HĐQT Housing Group..

Housing Group của bà Châu Thị Thu Nga cũng liên tục công bố việc đầu tư vào hàng chục dự án bất động sản như: Chung cư B5 – Cầu Diễn, Thượng Đình Plaza, Khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng - Tây Hồ…

Bà Châu Thị Thu Nga tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Tuẫn - cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội – HAIC (Ảnh: Nhật Anh)

Vướng vòng lao lý

Với cái danh "đại biểu Quốc hội", bà Châu Thị Thu Nga dễ dàng huy động hàng trăm tỉ của khách hàng đầu tư vào dự án. Nhưng các dự án của bà Nga đa số đều kéo dài không có mốc thời gian hoàn thành, dẫn tới khiếu kiện, tố cáo kéo dài.

Dự án B5 Cầu Diễn đã thu hơn 377 tỷ đồng nhưng cũng chỉ có cọc khoan nhồi bê tông. Đây cũng là dự án khiến bà Châu Thị Thu Nga vướng vòng lao lý.

Ngày 7/1/2015, bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài bà Nga, cơ quan điều tra còn làm rõ 9 đồng phạm liên quan.

Cáo trạng lần hai của VKS Nhân dân Tối cao cho biết, bà Nga đã chiếm đoạt 348 tỷ đồng của khách hàng góp vốn vào dự án B5 Cầu Diễn.

Dự án B5 Cầu Diễn nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tháng 8/2008, bà Châu Thị Thu Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty HAIC, ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Năm 2009 đến tháng 11/2010, Dự án B5 Cầu Diễn chưa giao cho liên doanh giữa Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư, khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua lại căn hộ, bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án B5 Cầu Diễn và các thủ đoạn gian dối khác để khách hàng tin tưởng góp tiền cho Công ty Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Với thủ đoạn trên, bà Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký hơn 750 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng với cam kết chuyển nhượng sử dụng hơn 750 căn hộ tại Dự án B5 Cầu Diễn.

Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách, nguyên đại biểu Quốc hội đã chi trả hơn 28 tỷ đồng cho 43 khách hàng rút vốn; còn lại hơn 348 tỷ đồng bà Nga sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Như chi 8,2 tỷ đồng hợp tác với hãng phim truyện VN sản xuất phim Trái tim kiêu hãnh; 430 triệu hợp tác với hãng phim Hội điện ảnh VN làm phim Ảo vọng; 260 triệu đồng cho công ty TNHH hãng phim Thời đại sản xuất clip hài "Khôn ngoan không lại với trời".

Đáng lưu ý, bà Nga khai đã chi khoảng 47,5 tỷ đồng để "chạy" dự án và để được ứng cử ĐBQH khóa 13. Tuy nhiên, những người mà bà Nga khai đưa tiền để giúp thực hiện các việc nêu trên đều không thừa nhận.

Đến nay, tất cả các khách hàng đều đề nghị được lấy lại số tiền đã nộp cho công ty Housing Group, nhưng công ty này và bà Nga không có khả năng chi trả.

Tháng 10/2013, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vào cuộc điều tra sau khi nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga.

Trong vụ án này, bị can Châu Thị Thu Nga là người chủ mưu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện phạm tội và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được.

Phiên toà vụ án Hà Văn Thắm sáng 9/9: Không nhớ ký vay 500 tỷ đồng khi nào, chỉ lo…lái xe Trong phiên xử đại án OceanBank ngày 9/9, các luật sư tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.