Pháp luật

Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận bao nhiêu tiền từ 'trùm' cờ bạc?

Tùng Duy 09:18 | 15/03/2018

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương.

Nguồn tin cho biết, bằng các hình thức, trong đó có việc chuyển khoản “lòng vòng” dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng.

Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại.

Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…

Ngay sau khi bị thi hành bắt tạm giam tại Bệnh viện 198, ông Nguyễn Thanh Hóa được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Được biết, tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Hóa được đánh giá là phù hợp để CQĐT tiếp tục lấy lời khai. Liên quan vụ án, tính đến ngày 15/3, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 đối tượng. Nhiều đối tượng được tại ngoại, trong đó chủ yếu là người chơi bạc, đại lý viên “đổi rik ra tiền thật”, và một số nguyên là cán bộ công an, với các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán hóa đơn, rửa tiền…

Cũng nguồn tin này, lượng tiền trong đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu được “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại (nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng – chủ yếu ở Hà Nội) – một trong những căn cứ để CQĐT khởi tố tội danh rửa tiền.

ong nguyen thanh hoa nhan bao nhieu tien tu trum co bac

Chân dung 9 người bị truy nã trong vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa

Liên quan việc ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt tạm giam để điều tra tội đánh bạc, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát lệnh ...

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Nguyễn Thanh Hoá: 6 cảnh sát bị đình chỉ là ai?

Liên quan vụ đánh bạc xuyên quốc gia trên mạng, đến thời điểm này, cơ quan công an khởi tố 83 đối tượng, đình chỉ ...

Theo Tiền Phong

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

nguyễn thanh hoá

Cùng chủ đề

Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ

Hơn 42 triệu tài khoản ‘nuôi’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ
Pháp luật 23:09 | 04/09/2018
Cục phó C50 (Bộ Công an) vừa chết có liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ
Pháp luật 04:44 | 04/05/2018
Cục phó C50 (Bộ Công an) vừa chết từng làm việc với CA Phú Thọ về vụ đánh bạc nghìn tỷ
Pháp luật 04:14 | 04/05/2018
Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Pháp luật 03:58 | 11/04/2018
Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Có tịch thu được tiền nhà mạng?
Pháp luật 00:09 | 11/04/2018
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Phan Văn Vĩnh nhận sai
Pháp luật 04:03 | 10/04/2018
Những 'người đàn bà đẹp' trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng Rikvip/Tip.club
Pháp luật 03:16 | 10/04/2018
Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Chân dung 2 nguyên giám đốc VNPT EPAY vừa bị bắt
Pháp luật 00:00 | 10/04/2018

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng

Quy hoạch 12:09 | 25/04/2024

Hà Nội chi gần 700 tỷ đồng mở rộng tuyến đường nối Thạch Thất - Quốc Oai 11:53 | 25/04/2024
Hiện trạng dự án Vinhomes Nhơn Trạch, Đồng Nai 10:33 | 25/04/2024
Lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng điều gì về tín dụng bất động sản năm 2024? 10:31 | 25/04/2024

Đọc nhiều nhất

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố thêm 6 người 15:05 | 24/04/2024
Những điểm nóng đất nền một thời của Khánh Hòa giờ ra sao? 14:03 | 24/04/2024
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ 15:00 | 24/04/2024
Lideco lãi quý I gấp đôi cùng kỳ 16:25 | 24/04/2024
Hà Nội đấu giá 28 thửa đất tại huyện Phú Xuyên, khởi điểm từ 4,7 triệu đồng/m2 12:23 | 24/04/2024
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe 06:45 | 25/04/2024
Hòa Bình đấu giá 36 lô đất ở tại huyện Lạc Sơn, khởi điểm 1,19 triệu đồng/m2 12:25 | 24/04/2024
CEO Vinhomes lý giải vì sao không chia cổ tức 20:15 | 24/04/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/live-dhdcd-masan-muc-tieu-10-20-doanh-thu-tieu-dung-tu-toan-cau-2024424173418208.htm" title="[Live] &#x110;H&#x110;C&#x110; Masan: M&#x1EE5;c ti&amp;#234;u 10-20% doanh thu t&#x1EEB; th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng n&#x1B0;&#x1EDB;c ngo&amp;#224;i, WinCommerce s&#x1EBD; c&amp;#243; l&amp;#227;i r&amp;#242;ng t&#x1EEB; 2025" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/25/msn-1-20240425090727825-avatar-15x10-20240425090835424.jpg?width=120" alt="[Live] ĐHĐCĐ Masan: Mục tiêu 10-20% doanh thu từ thị trường nước ngoài, WinCommerce sẽ có lãi ròng từ 2025" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/live-dhdcd-masan-muc-tieu-10-20-doanh-thu-tieu-dung-tu-toan-cau-2024424173418208.htm" title="[Live] &#x110;H&#x110;C&#x110; Masan: M&#x1EE5;c ti&amp;#234;u 10-20% doanh thu t&#x1EEB; th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng n&#x1B0;&#x1EDB;c ngo&amp;#224;i, WinCommerce s&#x1EBD; c&amp;#243; l&amp;#227;i r&amp;#242;ng t&#x1EEB; 2025">[Live] ĐHĐCĐ Masan: Mục tiêu 10-20% doanh thu từ thị trường nước ngoài, WinCommerce sẽ có lãi ròng từ 2025</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/live-chu-tich-vingroup-pham-nhat-vuong-khang-dinh-se-khong-buong-bo-vinfast-va-tiep-tuc-ho-tro-1-ty-usd-202442585958824.htm" title="Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Vingroup Ph&#x1EA1;m Nh&#x1EAD;t V&#x1B0;&#x1EE3;ng kh&#x1EB3;ng &#x111;&#x1ECB;nh s&#x1EBD; kh&amp;#244;ng bu&amp;#244;ng b&#x1ECF; VinFast v&amp;#224; ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c h&#x1ED7; tr&#x1EE3; 1 t&#x1EF7; USD" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/25/vin015-20240425092108111-avatar-fb-20240425092232317.jpeg?width=120" alt="Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/live-chu-tich-vingroup-pham-nhat-vuong-khang-dinh-se-khong-buong-bo-vinfast-va-tiep-tuc-ho-tro-1-ty-usd-202442585958824.htm" title="Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Vingroup Ph&#x1EA1;m Nh&#x1EAD;t V&#x1B0;&#x1EE3;ng kh&#x1EB3;ng &#x111;&#x1ECB;nh s&#x1EBD; kh&amp;#244;ng bu&amp;#244;ng b&#x1ECF; VinFast v&amp;#224; ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c h&#x1ED7; tr&#x1EE3; 1 t&#x1EF7; USD">Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/lanh-dao-ngan-hang-ky-vong-dieu-gi-ve-tin-dung-bat-dong-san-nam-2024-202442415509704.htm" title="L&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng k&#x1EF3; v&#x1ECD;ng &#x111;i&#x1EC1;u g&amp;#236; v&#x1EC1; t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng b&#x1EA5;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n n&#x103;m 2024?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/24/crawl-20240424154950643-20240424154950647-avatar-15x10-2024042415500911.jpg?width=120" alt="Lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng điều gì về tín dụng bất động sản năm 2024?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/lanh-dao-ngan-hang-ky-vong-dieu-gi-ve-tin-dung-bat-dong-san-nam-2024-202442415509704.htm" title="L&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng k&#x1EF3; v&#x1ECD;ng &#x111;i&#x1EC1;u g&amp;#236; v&#x1EC1; t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng b&#x1EA5;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n n&#x103;m 2024?">Lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng điều gì về tín dụng bất động sản năm 2024?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/live-chu-tich-saigonbank-da-noi-den-nganh-ngan-hang-khong-the-nao-khong-co-no-xau-uoc-lai-truoc-thue-quy-i-gan-68-ty-dong-202442471439102.htm" title="Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Saigonbank: &#x110;&amp;#227; n&amp;#243;i &#x111;&#x1EBF;n ng&amp;#224;nh ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng kh&amp;#244;ng th&#x1EC3; n&amp;#224;o kh&amp;#244;ng c&amp;#243; n&#x1EE3; x&#x1EA5;u, &#x1B0;&#x1EDB;c l&amp;#227;i tr&#x1B0;&#x1EDB;c thu&#x1EBF; qu&amp;#253; I g&#x1EA7;n 68 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/25/z53812184870820fbd122fe02529ed9d11664c6b63da25-20240425092850103-avatar-15x10-20240425093135543.jpg?width=120" alt="Chủ tịch Saigonbank: Đã nói đến ngành ngân hàng không thể nào không có nợ xấu, ước lãi trước thuế quý I gần 68 tỷ đồng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/live-chu-tich-saigonbank-da-noi-den-nganh-ngan-hang-khong-the-nao-khong-co-no-xau-uoc-lai-truoc-thue-quy-i-gan-68-ty-dong-202442471439102.htm" title="Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Saigonbank: &#x110;&amp;#227; n&amp;#243;i &#x111;&#x1EBF;n ng&amp;#224;nh ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng kh&amp;#244;ng th&#x1EC3; n&amp;#224;o kh&amp;#244;ng c&amp;#243; n&#x1EE3; x&#x1EA5;u, &#x1B0;&#x1EDB;c l&amp;#227;i tr&#x1B0;&#x1EDB;c thu&#x1EBF; qu&amp;#253; I g&#x1EA7;n 68 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng">Chủ tịch Saigonbank: Đã nói đến ngành ngân hàng không thể nào không có nợ xấu, ước lãi trước thuế quý I gần 68 tỷ đồng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/photostory-hien-trang-du-an-vinhomes-nhon-trach-dong-nai-202442415575310.htm" title="[Photostory] Hi&#x1EC7;n tr&#x1EA1;ng d&#x1EF1; &amp;#225;n Vinhomes Nh&#x1A1;n Tr&#x1EA1;ch, &#x110;&#x1ED3;ng Nai" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/24/dji0826-compressed-20240424152658703-avatar-fb-20240424155703825.jpg?width=120" alt="[Photostory] Hiện trạng dự án Vinhomes Nhơn Trạch, Đồng Nai" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/photostory-hien-trang-du-an-vinhomes-nhon-trach-dong-nai-202442415575310.htm" title="[Photostory] Hi&#x1EC7;n tr&#x1EA1;ng d&#x1EF1; &amp;#225;n Vinhomes Nh&#x1A1;n Tr&#x1EA1;ch, &#x110;&#x1ED3;ng Nai">[Photostory] Hiện trạng dự án Vinhomes Nhơn Trạch, Đồng Nai</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/thi-truong-phan-hoa-vn-index-linh-xinh-quanh-tham-chieu-202442595046862.htm" title="Th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ph&amp;#226;n h&amp;#243;a, VN-Index l&amp;#236;nh x&amp;#236;nh quanh tham chi&#x1EBF;u" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/25/a-20240425095020466-avatar-fb-20240425095045968.png?width=120" alt="Thị trường phân hóa, VN-Index lình xình quanh tham chiếu" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/thi-truong-phan-hoa-vn-index-linh-xinh-quanh-tham-chieu-202442595046862.htm" title="Th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ph&amp;#226;n h&amp;#243;a, VN-Index l&amp;#236;nh x&amp;#236;nh quanh tham chi&#x1EBF;u">Thị trường phân hóa, VN-Index lình xình quanh tham chiếu</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/photostory-hien-trang-du-an-vinhomes-nhon-trach-dong-nai-202442415575310.htm" title="[Photostory] Hi&#x1EC7;n tr&#x1EA1;ng d&#x1EF1; &amp;#225;n Vinhomes Nh&#x1A1;n Tr&#x1EA1;ch, &#x110;&#x1ED3;ng Nai" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/24/dji0826-compressed-20240424152658703-avatar-fb-20240424155703825.jpg?width=120" alt="[Photostory] Hiện trạng dự án Vinhomes Nhơn Trạch, Đồng Nai" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/photostory-hien-trang-du-an-vinhomes-nhon-trach-dong-nai-202442415575310.htm" title="[Photostory] Hi&#x1EC7;n tr&#x1EA1;ng d&#x1EF1; &amp;#225;n Vinhomes Nh&#x1A1;n Tr&#x1EA1;ch, &#x110;&#x1ED3;ng Nai">[Photostory] Hiện trạng dự án Vinhomes Nhơn Trạch, Đồng Nai</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/huy-dau-thau-vang-vi-chi-co-1-doanh-nghiep-nop-phieu-2024425113919279.htm" title="Hu&#x1EF7; &#x111;&#x1EA5;u th&#x1EA7;u v&amp;#224;ng v&amp;#236; ch&#x1EC9; c&amp;#243; 1 doanh nghi&#x1EC7;p n&#x1ED9;p phi&#x1EBF;u" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/25/gia-vang-23-1-20240425113759667-avatar-15x10-202404251139193.jpg?width=120" alt="Huỷ đấu thầu vàng vì chỉ có 1 doanh nghiệp nộp phiếu" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/huy-dau-thau-vang-vi-chi-co-1-doanh-nghiep-nop-phieu-2024425113919279.htm" title="Hu&#x1EF7; &#x111;&#x1EA5;u th&#x1EA7;u v&amp;#224;ng v&amp;#236; ch&#x1EC9; c&amp;#243; 1 doanh nghi&#x1EC7;p n&#x1ED9;p phi&#x1EBF;u">Huỷ đấu thầu vàng vì chỉ có 1 doanh nghiệp nộp phiếu</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/cap-nhat-kqkd-quy-i-them-nhieu-don-vi-bao-lai-dot-bien-20244217571279.htm" title="C&#x1EAD;p nh&#x1EAD;t KQKD qu&amp;#253; I: H&#x1A1;n 450 c&amp;#244;ng ty c&amp;#244;ng b&#x1ED1; l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n, nh&amp;#243;m ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c th&#x1EAF;ng l&#x1EDB;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/21/qq1-20240421075613932-avatar-15x10-20240421075700609.png?width=120" alt="Cập nhật KQKD quý I: Hơn 450 công ty công bố lợi nhuận, nhóm chứng khoán tiếp tục thắng lớn" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/cap-nhat-kqkd-quy-i-them-nhieu-don-vi-bao-lai-dot-bien-20244217571279.htm" title="C&#x1EAD;p nh&#x1EAD;t KQKD qu&amp;#253; I: H&#x1A1;n 450 c&amp;#244;ng ty c&amp;#244;ng b&#x1ED1; l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n, nh&amp;#243;m ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c th&#x1EAF;ng l&#x1EDB;n">Cập nhật KQKD quý I: Hơn 450 công ty công bố lợi nhuận, nhóm chứng khoán tiếp tục thắng lớn</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng

Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.

[Photostory] Nhiều dự án hoang hoá giữa cơn sốt chung cư Hà Nội

Hà Nội chi gần 700 tỷ đồng mở rộng tuyến đường nối Thạch Thất - Quốc Oai