Phương thức rửa tiền qua chợ trực tuyến

Vài tháng qua, nhiều người ở Trung Quốc thấy ai đó gửi tới họ các gói hàng rỗng. Người dân thường coi đây là kiểu bán hàng “vô đạo đức” để tăng doanh số trên các trang thương mại điện tử. Song những gói hàng như thế lại chứa đựng sự thật kinh hoàng về phương thức rửa tiền của bọn tội phạm.

Tân Hoa Xã đưa tin cảnh sát thành phố Vô Tích, một đô thị ở phía tây bắc Thượng Hải, vừa triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên biên giới. Các nghi phạm sử dụng dịch vụ giao hộp rỗng để tạo giao dịch trực tuyến và hồ sơ giao hàng với ý đồ giấu các giao dịch bất hợp pháp.

“Hệ thống rất phức tạp và nó vận hành trên nền tảng trực tuyến. Chúng nhận tiền gửi của các con bạc và thực hiện nhiều giao dịch mờ ám khác”, Guan Lichao, một cán bộ giám sát mạng Internet thuộc Sở Công an Vô Tích chia sẻ với Tân Hoa Xã.

Đánh bạc tại Trung Quốc là phi pháp, song các nền tảng phục vụ con bạc lại bùng nổ. Hoạt động ở nước ngoài, các web đánh bạc sử dụng nhiều thủ đoạn để chuyển và nhận tiền.

Cảnh sát Vô Tích tiết lộ đường dây mà họ triệt phá liên quan đến nền tảng cờ bạc sử dụng dịch vụ thanh toán bên thứ ba, đội lốt giao dịch mua sắm trực tuyến để chuyển tiền phi pháp.

Các tội phạm còn lập gian hàng giả trên các sàn thương mại điện tử, sử dụng mã QR để chuyển tiền. Nếu có người quét mã QR, một đơn hàng giả sẽ ra đời. Để đơn hàng giống thật, các tội phạm còn vận chuyển hộp hàng rỗng, thậm chí giả mạo việc giao hàng với mã vận đơn giả.

Đường dây bại lộ sau khi cảnh sát thành phố Vô Tích nhận khiếu nại từ một người mua điện thoại iPhone trên WeChat nhưng không nhận được hàng.

Cảnh sát phát hiện 2.700 website liên quan đến các đường dây gói hàng rỗng và 3 tổ chức tội phạm. Họ đã bắt 40 người, bao gồm một số cá nhân liên quan đến các dịch vụ giao hàng chính thống.

Nhà chức trách cũng phong tỏa nhiều tài sản nhà đất và hơn 2,9 triệu USD tiền mặt liên quan đến các giao dịch phi pháp, nhưng số tiền thực sự có thể lớn hơn nhiều.

Ông Wu Fangquan, Phó phòng An ninh mạng thuộc Sở Công an Vô Tích, nói rằng đường dây đã hoạt động từ năm 2016, thực hiện hơn 600 triệu giao dịch giả. Chúng đã chuyển bất hợp pháp ít nhất 1,5 tỉ USD.