Vụ án Hà Văn Thắm: VKS đề nghị xử lý Trưởng Ban kiểm soát Oceanbank Bùi Văn Hải

Xác định hành vi phạm tội, VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT OJB bị truy tố về tội 'Tham ô tài sản'; 'Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'; 'Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'; 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' tổng mức hình phạt mà bị cáo Thắm phải chấp hành là Chung thân.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Chủ tịch HĐTV PVN bị truy tố về tội 'Tham ô tài sản': 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản': 'Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' với tổng mức hình phạt mà bị cáo Sơn phải chấp hành là Tử hình.

Toàn cảnh phiên tòa ngày 14/9 - Ảnh: Nhật Anh

Trước đó, đầu phiên xét xử, đại diện cơ quan công tố đọc bản luận tội các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Phạm Hoàng Giang (Tổng giám giám đốc Công ty BSC), Phạm Hồng Tứ (Chủ tịch Công ty BSC) nhằm làm rõ cáo buộc Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 69 tỷ đồng thông qua công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm).

Theo bản luận tội của VKS, quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính tiền tệ, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu. Tính đến thời điểm 31/3/2014 là gần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng. Để xảy ra hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước,Oceanbank và các cổ đông là do các hành vi vi phạm của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) cùng Ban giám đốc Oceanbank trong các thời kỳ, lãnh đạo các Khối nghiệp vụ ở Hội sở, Lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch…

Theo đại diện VKS, Nguyễn Xuân Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã đặt vấn đề với Hà Văn Thắm chi lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng. Điều này cũng được Ninh Văn Quỳnh (cựu Kế toán trưởng PVN) khai có nhận 20 tỷ đồng từ Sơn. Trong khi đó, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) lại không thừa nhận việc thu tiền ngoài hợp đồng để chi chăm sóc khách hàng nhưng căn cứ vào lời khai của Nguyễn Mnh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam) có đủ căn cứ kết luận Thắm đã chỉ đạo thu lãi ngoài. Thắm Giao cho Sơn toàn quyền chủ động chi chăm sóc khách hàng.

Đối với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều bị cáo đều thừa nhận vi phạm chi vượt trần lãi suất. Các bị cáo cho rằng việc làm trên là để cứu ngân hàng bởi tại thời điểm đó hầu hết các ngân hàng đều thực hiện. Họ cho rằng số tiền trên không phải là thiệt hại vì ngân hàng vẫn có lãi. Tuy nhiên, theo đánh giá của VKS, hành vi trên là vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi số tiền hơn 1.500 tỷ đồng đã bị chi lãi trái quy định, không có hạch toán, chứng từ hợp lệ và hậu quả là không có khả năng thu hồi. "Việc làm trái quy định của các bị cáo không chỉ thiệt hại vật chất còn là tiền đề cho tội phạm tham nhũng phát triển", công tố viên nêu quan điểm.

Vị đại diện VKS cũng cho rằng Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vị thế, chi phối yêu sách, áp đặt chỉ đạo Thắm chi lãi ngoài. Sơn đã nhận và chiếm đoạt số tiền lớn để sử dụng mục đích cá nhân và chi tiêu ngoài. Việc làm của Sơn ảnh hưởng tiền Nhà nước, Oceanbank, gây ảnh hưởng xấu tới PVN và bất bình trong nhân dân. Liên tục, trong thời gian dài Sơn không khai báo, quanh co, ngụy biện, không khắc phục hậu quả. Bị cáo Sơn coi thường pháp luật, cần thiết xử lý nghiêm nhằm răn đe phòng ngừa tội phạm.

Về Hà Văn Thắm, xuất phát từ động cơ lợi ích cá nhân, áp lực PVN là cổ đông lớn nên chỉ đạo cấp dưới thực hiện chi lãi ngoài. Bị cáo chủ mưu, khởi xướng chi lãi ngoài từ nguồn vốn Oceanbank, hành vi được che đậy tinh vi thông qua nghiệp vụ kế toán gây thiệt hại lớn. Thắm giúp tích cực để Sơn tham nhũng. Quá trình điều tra, Thắm chưa thành khẩn khai báo, hậu quả chưa khắc phục. Hành vi phạm tội của Thắm kéo theo hệ lụy cho hàng chục nhân viên dưới quyền, cần phải xử lý nghiêm.

Ngoài ra VKS kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thanh tra giám sát Oceanbank Bùi Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát biết Oceanbank chi lãi ngoài trái pháp luật nhưng không có biện pháp ngăn chặn, nên đề nghị xử lý hình sự đối với Bùi Văn Hải.

Đối với Ninh Văn Quỳnh, sau khi khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bổ sung tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối với các cá nhân tại Vietsovpetro, BSR, PVEP, Cục CSHS Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nên không đề nghị xử lý tại phiên tòa.

Vì sao nguyên phó tổng giám đốc PVN bị khởi tố thêm tội mới? Trong vòng nửa tháng, Ninh Văn Quỳnh nguyên Phó tổng giám đốc PVN liên tiếp bị khởi tố để điều tra hành vi về cố ...

TRỰC TIẾP phiên toà vụ án Hà Văn Thắm sáng 14/9: Ông Thắm bị đề nghị tù chung thân, án tử với Nguyễn Xuân Sơn Với những hành vi phạm tội của mình, ngày 14/9 ông Hà Văn Thắm bị VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án tù chung ...