Xét xử đại gia thủy sản chiếm đoạt của BIDV Bạc Liêu 66 tỉ đồng

3 bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng tại phiên sơ thẩm - ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ngày 13.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu. 3 bị cáo đưa ra xét xử gồm Ngô Chí Dũng (58 tuổi), Phó giám đốc Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu; Nguyễn Thị Út (35 tuổi) Tổng giám đốc, nhưng chỉ là người làm thuê cho Dũng và Huỳnh Thanh Đoàn (43 tuổi), Kế toán trưởng, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong năm 2012, Dũng, Út và Đoàn cấu kết chiếm đoạt hơn 66 tỉ đồng tiền gốc và lãi của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bạc Liêu dưới hình thức vay vốn. Dũng được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy bị cáo Út, Đoàn thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như: lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh từ lỗ thành có lãi để gửi BIDV chi nhánh Bạc Liêu vay vốn.

Các bị cáo còn gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng tồn kho của công ty đang quản lý tại thời điểm làm thủ tục vay vốn nhưng không thuộc quyền sở hữu của công ty; thế chấp tài sản nhưng tài sản tại thời điểm đem thế chấp không còn; cung cấp hợp đồng có giá trị cao gấp đôi giá trị của hợp đồng thật để vay vốn; thành lập hộ kinh doanh để xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích…

Những hành vi gian dối, lừa đảo của 3 bị cáo bị các cán bộ BIDV chi nhánh Bạc Liêu phát hiện, chủ động trình báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, làm rõ.

Phiên tòa dự kiến tuyên án vào ngày 14.3.

Luật sư Phạm Công Út, người đang bào chữa cho 8 bị cáo vụ Navibank bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư TP.HCM Nhận 1 tỷ của khách hàng nhưng không có khả năng thực hiện hợp đồng, luật sư Phạm Công Út, người đang bào chữa cho ...

Dàn nguyên lãnh đạo Navibank bị đề nghị 100 năm tù Đại diện VKSND TP HCM thực hành quyền công tố cho rằng, nguyên TGĐ Navibank đóng vai trò quan trọng nhất trong vụ án nên ...

Xử 10 cựu lãnh đạo NaviBank: Bác kiến nghị triệu tập thẩm phán Quảng Đức Tuyên Sáng 12/3, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử vụ 10 cựu lãnh đạo Navibank bị cáo buộc về tội “Cố ý làm trái quy ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.