Xử vụ Vũ 'Nhôm': 'Không có 1 nguyên tắc kế toán nào mà khi thực tế nộp 400 tỉ mà chuyển 600 tỉ'

Các bị cáo tại phiên toà.

Nguyên TGĐ DAB mời Vũ "nhôm" trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng

Chiều 28/11, phiên toà xét vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Trần Phương Bình.

Liên quan đến hành vi của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 – công ty Bắc Nam 79) chiếm đoạt hơn 203 tỉ đồng của DAB.

Ông Trần Phương Bình tại toà.

Trả lời tại toà, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DAB) cho biết, năm 2014, DAB muốn tăng vốn từ 5.000 lên 6.000 tỉ.

Mục đích tăng vốn nhằm nâng cao năng lực thanh khoản cũng như uy tín của DAB trên thị trường ngân hàng và từng bước đáp ứng chiến lược nâng cao vốn pháp định mà DAB đã gửi cho NHNN.

Theo đó, bị cáo Bình thừa nhận có gặp và làm việc với bị cáo Phan Văn Anh Vũ vào khoảng năm 2013.

“Thông qua giới thiệu của một người quen, bị cáo biết anh Vũ và công ty của anh Vũ làm về địa ốc rất tốt. Vì vậy, bị cáo có mời Vũ tham gia và trở thành cổ đông chiến lược của DAB”, ông Bình trình bày.

Sau khi trao đổi, Vũ “nhôm” đồng ý vì cho biết đã xin được ý kiến của những người liên quan. Vũ “nhôm” là người thực hiện việc vay của DAB 600 tỉ đồng và đồng ý thế chấp bằng 220 Lô đất tại Đà Nẵng cho khoản vay.

Khi bị cáo nhận được hồ sơ vay thì bị cáo và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, nguyên Phó TGĐ, Thành viên HĐQT DAB) ra Đà Nẵng, cùng chi nhánh Đà Nẵng đi xem lô đất để HĐTD định giá đất.

Sau khi định giá, HĐTD cho biết, đất được định giá hơn 600 tỉ và đề nghị chỉ duyệt cho 2 cá nhân là người thân của Vũ vay 400 tỉ nên Bình đồng ý. Sau đó, 2 cá nhân này đã chuyển tiền vào tài khoản của Vũ.

Giải trình tại toà, bị cáo Bình cho rằng, bị cáo hoàn toàn không có ý nghĩ là thực hiện âm quỹ để tăng vốn cho gia đình mình hoặc người thân.

Theo bị cáo, để tăng thêm 1.000 tỉ đồng khi chỉ có 400 tỉ đồng là rất khó nên bị cáo Bình thuyết phục Vũ giữ lại kế hoạch là tăng vốn là 600 tỉ để trở thành cổ đông chiến lược chiếm 10% vốn điều lệ mới của ngân hàng.

“Bị cáo Vũ có trao đổi với bị cáo là lo giúp số tiền 200 tỉ còn thiếu và bị cáo Vũ cam kết là sẽ thực hiện. Ngày 17/1/2014, bị cáo có điện cho anh Vũ đến trụ sở của DAB để làm việc”, bị cáo Bình trình bày.

Vũ "nhôm" có biết nguồn gốc số tiền chuyển về Công ty Bắc Nam 79?

Tại toà, ông Bình cho biết, khi làm việc trong phòng làm việc riêng không có bàn bạc cũng như không cho Vũ biết việc ông Bình lo nguồn tiền như thế nào. Bởi, ông Bình mong muốn Vũ nhìn thấy khả năng của DAB cũng như khả năng riêng của bị cáo.

Lúc đầu, ông Bình dự kiến sẽ hạch toán bán 10 triệu USD để có số tiền 200 tỉ nhưng sau khi bàn với Kim Loan, Loan nói với ông Bình không được nên ông Bình mới gọi Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) lên văn phòng làm việc và giới thiệu với Vũ.

Đồng thời, bị cáo Bình cũng giải thích rõ cho Vinh biết là tại sao phải thực hiện việc ứng quỹ 200 tỉ để chuyển vào Công ty Bắc Nam 79.

“Lúc bị cáo giải thích với Vinh thì trong phòng làm việc có 3 người gồm bị cáo, Vinh và anh Vũ. Theo nhận thức của bị cáo thì Vũ có biết được nguồn tiền mà bị cáo sử dụng chuyển vào công ty như thế nào”, ông Bình khẳng định.

Khi trao đổi với Vinh, ông Bình nói Vinh đã có sẵn những bảng kê ghi phiếu thu. Lúc đó, Vinh hướng dẫn cho Vũ ghi chi tiết giấy nộp tiền, ghi tên tài khoản sẽ chuyển vào, trêm cơ sở đó, Vũ đã viết theo hướng dẫn của Vinh và ký tên vào mục người nộp tiền, còn Vinh ký nháy vào mục thủ quỹ đưa xuống cho Sở giao dịch. Khi Sở giao dịch nhận các phiếu trên sẽ hiểu rằng Hội sở ngân hàng Đông Á sẽ lo số tiền này.

Vũ "nhôm" trong phiên toà sáng nay. (Ảnh: Ngọc Hoa).

HĐXX đặt ra câu hỏi, sau khi việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành thì Bình đã làm gì?

Ông Bình cho biết mình dùng 600 tỉ đó chào thêm cho các cổ đông khác nhưng không thể thu đủ cổ phần nên HĐQT ra nghị quyết, năm 2014 không thể tăng vốn và chuyển trả tiền cho những ai nộp. Như vậy, Ngân hàng sẽ chuyển trả tiền cho Công ty Bắc Nam 79 cùng với số tiền lãi hơn 9,5 tỉ.

“Vậy việc trả tiền là nhân danh DAB hay cá nhân bị cáo”?, chủ toạ hỏi.

“Việc trả tiền cho Công ty Bắc Nam 79 là nhân danh DAB và do các bộ phân chuyên môn DAB thực hiện. Tiền theo hồ sơ phản ánh là của DAB”, ông Bình nhấn mạnh.

“Dù biết Vũ chỉ có 400 tỉ nhưng tại sao bị cáo không trả 400 tỉ mà trả 600 tỉ đồng”?, chủ toạ tiếp tục truy hỏi.

“Theo nguyên tắc quản lý của ngân hàng và các nơi thì khi chuyển trả bắt buộc phải chuyển đủ số tiền. Vì khi cắt tiền từ công ty Bắc Nam 79 đã cắt đủ 600 tỉ thì lúc chuyển trả bộ phần kế toán phải trả đủ 600 tỉ đồng đó”, bị cáo Bình lý giải.

Sau câu trả lời của ông Bình, HĐXX khẳng định: "Không có 1 nguyên tắc kế toán nào mà khi thực tế nộp 400 tỉ mà chuyển 600 tỉ cả".

Liên quan đến số tiền 600 tỉ này, bị cáo Bình nói rằng mình biết Vũ “nhôm” đã sử dụng số tiền này để làm gì.

“Bị cáo có nói với Vũ là bị cáo sẽ bán các cổ phần của Đông Á mà bị cáo đang nhờ đứng tên với số cổ phần bằng giá 500 tỉ đồng”, ông Bình nói.

Ngoài 50 triệu cổ phiếu bán cho Vũ với 4 cổ đông hiện hữu thì bị cáo Bình còn số cổ phần khác nhưng bị cáo không bán hết.

Thắc mắc vì sao bị cáo Bình không bán cho Vũ “nhôm” hết 600 tỉ bằng 60 triệu cổ phiếu mà chỉ bán 500 tỉ bằng 50 triệu cổ phiếu thì bị cáo này cho biết, đối với 1 pháp nhân khi sở hữu 10% vốn điều lệ của một ngân hàng thì không phải thực hiện thủ tục mà cần xin phép ngân hàng nhà nước và đặc biệt chuyển nhượng 10%.

Bị cáo Bình chỉ mong muốn Vũ “nhôm” và công ty Bắc Nam 79 chỉ sở hữu 10% là vừa đủ một cổ đông lớn của ngân hàng nên bị cáo chỉ trao đổi với Vũ là chuyển nhượng 500 tỉ đồng.

Trần Phương Bình đã sử dụng 2.000 tỉ chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á như thế nào? Trong quá trình xét hỏi, Trần Phương Bình cho rằng, số tiền hơn 2.000 tỉ mà cáo trạng truy tố bị cáo chiếm đoạt của ...