NHNN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mới

Ngày 11/6, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM, cho biết vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án.

Theo đó, gần đây tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại VOIP (gọi thoại qua mạng internet thay vì các cuộc gọi qua di động, điện thoại bàn thông thường) mạo danh điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án có dấu hiệu phức tạp trở lại, với phương thức và thủ đoạn mới.

Thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát... (Ảnh: NLĐ)

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo qua điện thoại (giả danh công an) yêu cầu bị hại ra một ngân hàng khác để mở một tài khoản đứng tên của chính người bị hại, đồng thời đăng ký dịch vụ Internet Banking cho tài khoản mà mình đã mở bằng số điện thoại của kẻ lừa đảo. Sau đó, các đối tượng đăng nhập chuyển tiền của bị hại sang tài khoản khác qua Internet Banking và chiếm đoạt tiền.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tổn thất, rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng, tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh TP HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới này với cán bộ, nhân viên NH và khách hàng để cảnh giác.

Trường hợp khách hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking, nhân viên giao dịch cần trao đổi với khách hàng, hỏi rõ số điện thoại đăng ký dịch vụ Inetnet Banking có phải thuê bao khách hàng đang sử dụng để kịp thời cảnh báo và đề nghị không thực hiện giao dịch chuyển tiền để tránh bị lừa đảo.

Các NH thương mại cũng được yêu cầu đề xuất giải pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các vụ việc lừa đảo, tránh để xảy ra tổn thất, mất an toàn hoạt động.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, NHNN chi nhánh TP HCM đưa ra văn bản này sau khi nhận được công văn của Công an TP HCM về việc hỗ trợ, tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền qua điện thoại.

Gần đây, các đối tượng lừa đảo áp dụng nhiều phương thức để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ, chủ tài khoản, khách hàng của NH. Không chỉ là thủ đoạn làm thẻ giả skimming (đánh cắp thông tin thẻ ATM rồi rút tiền), các đối tượng còn lập website giả mạo của HN, ăn cắp email để đổi thông tin người nhận tiền hoặc chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả mạo kênh chuyển tiền Western Union…

Đà Nẵng: Điều tra vụ lừa đảo, tống tiền qua điện thoại Nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục An toàn thực phẩm, Viện Kiểm sát và cả Công an để làm “lệnh bắt giả” lừa ...

Giả danh cảnh sát lừa hơn 7 tỷ qua điện thoại Đánh tiếng tài khoản của chủ thuê bao liên quan vụ án hình sự, nhóm lừa đảo yêu cầu các nạn nhân chuyển hàng tỷ ...

Cảnh sát vào cuộc vụ mất 2 tỷ đồng sau cuộc điện thoại Bị nhóm lừa đảo giả danh cảnh sát cáo buộc liên quan đến đường dây tội phạm, bà Oanh vội rút tiền tiết kiệm, chuyển ...

Phá đường dây chuyên nhập vai ‘triệu phú’, lừa đảo xuyên quốc gia Với thủ đoạn đóng vai người Mỹ, người châu Âu thành đạt lên mạng xã hội tán tỉnh phụ nữ rồi giả vờ tặng quà ...