Phục hồi điều tra vụ chủ đầu tư chung cư Gia Phú lừa đảo khách hàng

Mới đây, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã ra quyết định số 322/QĐ-VKSTC về việc chấp nhận giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Minh Toàn (ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) và những người đồng ký đơn tố cáo Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú có dấu hiệu lừa đảo, bán một căn hộ cho nhiều người.

Đồng thời, VKSNDTC cũng yêu cầu VKSND TP HCM ra quyết định huỷ bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 219-02 ngày 31/8/2016 của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để phục hồi điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

VKSNDTC đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án chủ đầu tư chung cư Gia Phú lừa đảo khách hàng.

Như đã đưa tin, trước đó, suốt thời gian dài rất nhiều khách hàng cũng như các cư dân của chung cư Gia Phú (toạ lạc tại số 68 - 72 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM, do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (Công ty Gia Phú) làm chủ đầu tư đã làm đơn tố cáo lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về việc bị chủ đầu tư lừa đảo, bán một căn hộ cho nhiều người.

Theo tìm hiểu, dự án chung cư Gia Phú gồm 2 block nhà cao 18 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 2 tầng làm trung tâm thương mại và 15 tầng làm chung cư. Công ty Gia Phú do bà Đoàn Thị Hoàn My làm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hùng Nghiêm (chồng bà My) làm phó Tổng giám đốc.

Tính từ 2012 -2013, chủ đầu tư đã thu rất nhiều tiền của các khách hàng đóng để mua nhà tại dự án (từ 80-100% tổng giá trị căn hộ). Tuy nhiên, khi đã quá thời hạn chủ đầu tư bàn giao nhà, nhiều khách hàng tá hoả khi pháy hiện một căn trong chung cư đã bị bán cho nhiều người.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Toàn, khách hàng mua căn hộ tại chung cư Gia Phú cho biết, bà có mua căn hộ B4-9 nhưng đến thời hạn bàn giao nhà. Bà mới phát hiện ra căn hộ này đã bị chủ đầu tư bán cho 4 người khác.

Ngoài căn B4-9 của bà Toàn, rất nhiều khách hàng của Công ty Gia Phú cũng rơi vào trường hợp đóng tiền thật, mua nhà ảo.

Bị chủ đầu tư lừa dối, nhiều cư dân cũng như khách hàng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Đến ngày 25/4/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định Khởi tố hình sự vụ án đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty Gia Phú.

Tuy nhiên, ngày 31/8/2016, VKSND TP HCM lại bất ngờ có quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam với lý do: Chủ đầu tư hết tiền nên không thể tiếp tục thi công dự án.

Không đồng ý với lý do của VKSND TP HCM, các khách hàng đã tiếp tục làm đơn gửi đến VKSNDTC và đã được cơ quan này đồng ý xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

VKSNDTC kết luận, hành vi của Nguyễn Hùng Nghiêm, Phó Tổng giám đốc cáo Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú có đủ dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết luận của VKSNDTC nêu rõ, từ tháng 12/2010 đến hết tháng 12/2013, ông Nguyễn Hùng Nghiêm đã huy động số vốn 221.252.924.092 đồng (Hai trăm hai mươi mốt tỉ, hai trăm năm mươi hai triệu, chín trăm hai mươi bốn nghìn, không trăm chín mươi hai đồng), vay ngân hàng 89.000.000.000 đồng.

Thu tiền bán 130 căn hộ cho khách hàng 76.660.362.693 đồng; Tiền nợ khách hàng về việc chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng chưa trả 15.290.612.864 đồng.

Tiền bán trùng căn hộ (31 căn hộ đã ký hợp đồng bán cho khách hàng trước đó nhưng lại tiếp tục ký bán cho 39 khách hàng khác) 20.499.396.250 đồng. Vốn của chủ đầu tư 22.133.000.000 đồng.

Như vậy, tổng mức đầu tư dự án theo thiết kế, dự toán được phê duyệt là 147.556.000.000 đồng (không kể giá trị khu đất 40 tỉ). Tổng số vốn ông Nghiêm đã huy động 221.252.924.092 đồng, vượt giá trị đầu tư theo thiết kế, dự toán là 73.696.924.092 đồng nhưng công trình vẫn không được hoàn thiện để bàn giao căn hộ cho người mua (hiện tại công trình mới xây dựng xong phần thô).

Vì vậy, không có đủ căn cứ chứng minh ông Nghiêm sử dụng số tiền vốn đã huy động (kể cả số vốn huy động bằng hành vi gian dối) để đầu tư xây dựng dự án chung cư như quan điểm đánh giá của VKSND TP HCM.

Từ những hồ sơ, tài liệu thu thập được, VKSNDTC kết luận, hành vi của Nguyễn Hùng Nghiêm, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú trong việc ký hợp đồng bán một căn hộ cho nhiều người khác nhau là hành vi gian dối, lỗi cố ý trực tiếp, số tiền thu được là hậu quả của hành vi gian dối mà Nghiêm đã thực hiện thông qua ký kết với khách hàng.

Hành vi này được thực hiện hoàn thành và gây ra hậu quả, có đủ dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng VKSND TP HCM ra Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố bị can số 66 ngày 24/8/2016 đối với Nguyễn Hùng Nghiêm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là chưa có cơ sở, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Được biết, dự án chung cư Gia Phú có khoảng 180 căn hộ nhưng được chủ đầu tư bán cho 213 khách hàng. Trong đó, 72 căn hộ bán qua sàn Đất Xanh Đông Á (lúc này đang là thành viên của Tập đoàn Đất Xanh), trong đó có 5 căn Đất Xanh Đông Á bán cho nhiều khách hàng. Hiện tại Đất Xanh Đông Á đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản UniHomes.

Chủ đầu tư chung cư Gia Phú bán một căn hộ cho nhiều người, cư dân làm đơn tố cáo Rất nhiều khách hàng cũng như các cư dân sộng tại chung cư Gia Phú do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (Công ty ...