Bắt giam người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Khám xét nơi ở của Ezechiedo (quốc tịch Nigieria), cảnh sát thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam qua Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng và nhiều giấy tờ liên quan khác.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigieria, tạm trú ở TP HCM), Đỗ Viết Đại, Trần Phương Toàn (26 tuổi, cùng ngụ TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Bắt giam người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Ezechiedo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 31/12/2018, bàTrịnh Thị Minh Liễu (45 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Thư cùng Đại, Toàn, Trang là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho Ezechiedo và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, cảnh sát thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam qua Nigieria với số tiền trên 100 tỉ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ ATM, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD. Cảnh sát đã phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại (46 tie đồng), Hồ Thị Anh Thư (590 triệu đồng).

Cảnh sát cho hay, Ezechiedo dùng thủ đoạn kết bạn, làm quen trên mạng xã hội, từ đó tạo niềm tin đối với nhiều phụ nữ trên cả nước và lừa đảo số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra mở rộng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: https://vietnaminvestmentforum.vn/

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt tại đây.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (27/9 - 3/10): Hà Nội sắp giải phóng mặt bằng cho depot metro số 5, Becamex có thể làm 2 đường sắt kết nối TP HCM
Hà Nội chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho depot đầu tiên của tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc; tăng vốn cho đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội; Becamex dự kiến đầu tư hai tuyến đường sắt hơn 300 km... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.