Đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang

Hai cơ quan chung 'điểm đến'...tiệm vàng Thảo Lực

Theo tìm hiểu, 6 ngày trước khi Công an TP Cần Thơ bắt quả tang anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện - 38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực để bán, cơ quan chức năng đã biết việc mua bán ngoại tệ tại cửa hàng này.

Cụ thể vào ngày 24/1, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Dương Tấn Hiển đã ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỗ ở đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực), do ông Lê Hồng Lực làm chủ.

Tiệm vàng Thảo Lực.

Theo quyết định do Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký ngày 24/1, lý do khám là để tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. Thời gian khám xét diễn ra trong 5 giờ, từ 10h đến 15h cùng ngày. Trùng hợp là công an thực hiện lệnh khám xét nói trên cùng ngày với vụ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực đang mua 100 USD của anh Rê.

Trong biên bản khám xét số 16, ghi rõ việc khám xét được thực hiện theo quyết định ngày 24/1 của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều.

Biên bản thể hiện, lúc 11h15 ngày 30/1, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám toàn bộ tiệm vàng Thảo Lực, phát hiện 9 hộp nhựa kim loại màu vàng, kim loại màu trắng, hột đá.

Đáng nói, đây cũng là thời điểm anh Rê mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực bán và bị bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lực chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; thùng sổ sách chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu thu camera. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13h cùng ngày.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật trên cùng 100 USD.

Quyết định khám nơi tang vật có trước 6 ngày, khi Công an bắt vụ tiệm vàng Thảo Lực mua 100 USD của anh Rê.

Diễn biến tiếp theo, Công an TP Cần Thơ ra các quyết định kéo dài và gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề để xác minh, làm rõ các tình tiết, thẩm định hồ sơ…

Quá trình xử lý, vụ vi phạm hành chính được chuyển sang cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự vì có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, quá trình xác minh, đến ngày 18/7, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 30/8, Công an TP Cần Thơ gửi giấy mời ông Lực lên làm việc, liên quan đến vụ vi phạm hành chính và lệnh khám xét nói trên.

Biên bản khám xét tiệm vàng Thảo Lực vào được lập vào lúc 11h15 ngày 30/1 - đây là thời điểm mà công an cho biết anh Rê mang 100 USD đến bán.

Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan chức năng đã thẩm định toàn bộ hồ sơ theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền đúng các quy định.

“Quá trình điều tra 1 vụ án kinh tế phức tạp, kéo dài mất và thời gian; chuyển từ giai đoạn hành chính sang giai đoạn điều tra thì đây là nghiệp vụ của trinh sát, theo trình tự tố tụng và quy định của pháp luật. Tôi ở đây không có hồ sơ nhưng khẳng định là các cơ quan chức năng đã kiểm tra và đảm bảo đúng quy định pháp luật”, ông Dương nói.

Từ vi phạm này, ông Rê bị xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng số tiền đã đổi 100 USD. Còn chủ tiệm vàng bị xử phạt 180 triệu đồng.

Ngoài ra tiệm vàng cũng bị xử phạt với nhiều hành vi vi phạm khác, với tổng số tiền bị phạt là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo.

Tài sản cá nhân cũng bị tịch thu?

Liên quan đến 20 viên kim cương, ông Lực cho rằng đây là tài sản riêng của gia đình nên không có hóa đơn, được cất trong tủ; không trưng bày bán vẫn bị tạm giữ và tịch thu.

Thượng tá Trần Văn Dương cho biết, chủ tiệm vàng không có khiếu nại về vấn đề này và cho biết đã thừa nhận vi phạm, chấp hành đóng phạt.

Theo công an TP Cần Thơ thời gian công an phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến mua bán ngoại tệ trái phép nhưng trường hợp của anh Rê là lần đầu tiên. Chính vì vậy, Công an TP Cần Thơ sẽ báo cáo Bộ Công an, Chính phủ để xem xét lại nghị định.

Thượng tá Trần Văn Dương.

Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật. Theo đó, số tiền 2.260.000 đồng tịch thu từ anh Rê và 100 USD tịch thu của tiệm vàng Thảo Lực sẽ được nộp vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Cũng theo quyết định này, tổng cộng 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực sẽ chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Vụ đổi 100 USD bị phat 90 triệu đồng: Chuyển 20 viên kim cương, 19910 viên đá nhân tạo, 100 USD vào Kho bạc Nhà nước Liên quan đến vụ đổi 100 USD lấy 90 triệu đồng, số tang vật gồm 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá ...

Hà Nội: Sợ bị phạt, nhiều người bỏ ngủ trưa tìm chỗ đổi USD Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng đang khiến nhiều người dân tại Hà Nội hoang mang, vì nếu lỡ bị phạt như ...

Vụ mua bán 100 USD bị phạt 270 triệu đồng: Có dấu hiệu bất thường? Vụ “bắt quả tang” mua bán 100 USD ở Cần Thơ xảy ra ngày 31/1/2018, nhưng hơn 6 tháng sau, ngày 13/8/2018 cơ quan công ...