Pháp luật

Tổng giám đốc DongABank ‘lôi’ cả bố vợ vào vụ án ngàn tỉ

Tân Châu 12:56 | 27/11/2018

Ngoài bố vợ, ông Bình còn đưa cả tên vợ, tên con vào các ‘phi vụ’ mà nay cơ quan điều tra cho rằng sai phạm với hậu quả thiệt hại tiền tỉ.

Ông Trần Phương Bình ‘đưa’ cả tên bố vợ, vợ và con vào vụ án. (Ảnh: Tân Châu).

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) sáng nay (27/11), bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch Cty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, vợ ông Trần Phương Bình – Tổng giám đốc DAB) đã trình diện HĐXX trong phần thẩm tra tư pháp của phiên tòa.

Bà Dung, theo cáo trạng liên quan tới chuỗi sai phạm của chồng, tuy nhiên cơ quan công tố và chính bà Dung khai nhận là do ông Bình tự ý dùng tên bà trong các giao dịch của ông Bình.

Cụ thể, với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB trên 1.200 tỉ đồng trong vụ việc Trần Phương Bình mua 74.000 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014, ngày 25/12/2007, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập phiếu thu khống 12 tỉ đồng mua 200.000 cổ phần DAB, đứng tên vợ là bà Cao Thị Ngọc Dung.

Ngoài bà Dung, trong ‘phi vụ’ chiếm đoạt 1.200 tỉ đồng này, từ ngày 30/5/2007 đến ngày 25/12/2007, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập bảng kê kiêm phiếu thu, thu khống tổng số 374 tỉ đồng để Trần Phương Bình mua tổng số 5,3 triệu cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Bình và người thân khác.

Trong đó ngày 10/12/2007, bộ sậu ông Bình lập phiếu thu khống 31,3 tỉ đồng mua 523.000 cổ phần DAB đứng tên ông Cao Ngọc Liên là bố vợ của ông Trần Phương Bình. 8 ngày sau, tiếp tục lập phiếu thu khống gần 78 tỉ đồng mua gần 1.300 cổ phần DAB đứng tên con gái ông Bình là Trần Phương Ngọc Thảo.

Cũng trong ngày ngày 18/12/2007, ông Bình tiếp tục thực hiện lập phiếu thu khống 64 tỉ đồng mua 1.000 cổ phần DAB đứng tên con gái khác của ông Bình là Trần Phương Ngọc Giao.

Khi Cơ quan điều tra phá án, vợ ông Bình và người thân đồng nhất khai do Trần Phương Bình tự ý lấy tên Cao Thị Ngọc Dung, Cao Ngọc Liên, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao đứng tên mua cổ phần DAB vào năm 2007. Người thân ông Bình khẳng định không ký chứng từ nộp tiền, không nộp tiền mua cổ phần, số tiền mua trên 3 triệu cổ phần DAB.

tong giam doc dongabank loi ca bo vo vao vu an ngan ti

Trả hồ sơ, điều tra lại vụ sai phạm ở DongABank

VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số ...

Vụ DongABank: Nguyên Trung tá công an liên tục kêu oan

Hôm qua (16/4), VKSND Tối cao quyết định trả hồ sơ vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy ...

Những kiểu kinh doanh kỳ lạ ở đại án DongABank

Trong vụ án ông Trần Phương Bình và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại DongABank hơn 3.405 tỉ đồng, có những kiểu kinh ...

Theo Tiền phong

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Cùng chủ đề

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm')

Vũ 'nhôm' bị tuyên phạt 17 năm tù, Trần Phương Bình lãnh án chung thân
Pháp luật 07:20 | 20/12/2018
Tổng giám đốc DongABank ‘lôi’ cả bố vợ vào vụ án ngàn tỉ
Pháp luật 12:56 | 27/11/2018
Dự kiến 27/11 xét xử Vũ 'nhôm' trong vụ Ngân hàng Đông Á
Pháp luật 09:21 | 29/10/2018
Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ Vũ 'nhôm', Út 'trọc'
Pháp luật 03:59 | 22/10/2018
Cận cảnh tài sản của 8 cán bộ liên quan đến Vũ 'nhôm' bị đề nghị phong tỏa
Pháp luật 08:26 | 09/10/2018
Đề xuất phương án sử dụng Nhà hàng và bến du thuyền liên quan Phan Văn Anh Vũ
Pháp luật 12:00 | 01/10/2018
'Thời bình mà hoạt động như Vũ 'nhôm' là làm tình báo hay làm gì?'
Thời sự 14:11 | 04/09/2018
Bộ trưởng Công an Tô Lâm được chất vấn: Có vụ nào tương tự Vũ 'nhôm' hay không?
Thời sự 09:22 | 13/08/2018

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Một doanh nghiệp dự chi gần 18.000 tỷ xây loạt cao ốc 25-40 tầng ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ

Dự án 15:34 | 25/11/2024

VKS tiếp tục đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan 14:21 | 25/11/2024
Rất khó để căn hộ bình dân quay lại Hà Nội và TP HCM 12:03 | 25/11/2024
Nhiều dự án ở tỉnh lẻ bung hàng 11:35 | 25/11/2024

Đọc nhiều nhất

Kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án của Trung Thủy, Novaland 07:15 | 25/11/2024
Hình ảnh công viên 286 tỷ đồng đang xây dựng ở Gia Lâm 15:17 | 24/11/2024
Nam Định: Sẽ chuyển đổi 172 ha đất lúa làm khu công nghiệp của Capella Land 11:26 | 25/11/2024
Đề xuất ưu tiên mở rộng loại đất làm nhà ở bình dân 15:28 | 24/11/2024
Nhiều dự án ở tỉnh lẻ bung hàng 11:35 | 25/11/2024
Đất đấu giá huyện Thanh Oai hạ nhiệt 07:32 | 25/11/2024
Chốt thời gian khởi công vành đai 4 TP HCM 10:15 | 25/11/2024
Nông dân lo đấu giá 'đẩy giá đất lên cao' 21:45 | 24/11/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/tien-vao-chung-khoan-ngay-cang-mat-hut-dieu-gi-dang-xay-ra-2024112511357783.htm" title="Ti&#x1EC1;n v&amp;#224;o ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ng&amp;#224;y c&amp;#224;ng m&#x1EA5;t h&amp;#250;t, &#x111;i&#x1EC1;u g&amp;#236; &#x111;ang x&#x1EA3;y ra?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/avatar-fb-20241125140906173-avatar-fb-20241125141013762.jpg?width=120" alt="Tiền vào chứng khoán ngày càng mất hút, điều gì đang xảy ra?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/tien-vao-chung-khoan-ngay-cang-mat-hut-dieu-gi-dang-xay-ra-2024112511357783.htm" title="Ti&#x1EC1;n v&amp;#224;o ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ng&amp;#224;y c&amp;#224;ng m&#x1EA5;t h&amp;#250;t, &#x111;i&#x1EC1;u g&amp;#236; &#x111;ang x&#x1EA3;y ra?">Tiền vào chứng khoán ngày càng mất hút, điều gì đang xảy ra?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/toan-canh-dn-bao-hiem-niem-yet-quy-iii-1113-doanh-nghiep-bao-lo-hoac-loi-nhuan-giam-202411221661382.htm" title="To&amp;#224;n c&#x1EA3;nh DN b&#x1EA3;o hi&#x1EC3;m ni&amp;#234;m y&#x1EBF;t qu&amp;#253; III: 11/13 doanh nghi&#x1EC7;p b&amp;#225;o l&#x1ED7; ho&#x1EB7;c l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n gi&#x1EA3;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-2024112216052692-20241122160526118-avatar-15x10-20241122160612354.jpg?width=120" alt="Toàn cảnh DN bảo hiểm niêm yết quý III: 11/13 doanh nghiệp báo lỗ hoặc lợi nhuận giảm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/toan-canh-dn-bao-hiem-niem-yet-quy-iii-1113-doanh-nghiep-bao-lo-hoac-loi-nhuan-giam-202411221661382.htm" title="To&amp;#224;n c&#x1EA3;nh DN b&#x1EA3;o hi&#x1EC3;m ni&amp;#234;m y&#x1EBF;t qu&amp;#253; III: 11/13 doanh nghi&#x1EC7;p b&amp;#225;o l&#x1ED7; ho&#x1EB7;c l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n gi&#x1EA3;m">Toàn cảnh DN bảo hiểm niêm yết quý III: 11/13 doanh nghiệp báo lỗ hoặc lợi nhuận giảm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vasep-my-doi-mat-voi-lo-ngai-thieu-hut-nguon-cung-tom-20241125115924517.htm" title="VASEP: M&#x1EF9; &#x111;&#x1ED1;i m&#x1EB7;t v&#x1EDB;i lo ng&#x1EA1;i thi&#x1EBF;u h&#x1EE5;t ngu&#x1ED3;n cung t&amp;#244;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/4209xuat-khau-tom-sang-my-20241125115715653-avatar-15x10-20241125115923899.jpg?width=120" alt="VASEP: Mỹ đối mặt với lo ngại thiếu hụt nguồn cung tôm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vasep-my-doi-mat-voi-lo-ngai-thieu-hut-nguon-cung-tom-20241125115924517.htm" title="VASEP: M&#x1EF9; &#x111;&#x1ED1;i m&#x1EB7;t v&#x1EDB;i lo ng&#x1EA1;i thi&#x1EBF;u h&#x1EE5;t ngu&#x1ED3;n cung t&amp;#244;m">VASEP: Mỹ đối mặt với lo ngại thiếu hụt nguồn cung tôm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/hoa-sen-rot-them-320-ty-dong-vao-cong-ty-thep-ma-kem-20241125151641347.htm" title="Hoa Sen r&amp;#243;t th&amp;#234;m 320 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng v&amp;#224;o c&amp;#244;ng ty th&amp;#233;p m&#x1EA1; k&#x1EBD;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/hsg-a-20241125151550758-avatar-15x10-20241125151640680.jpg?width=120" alt="Hoa Sen rót thêm 320 tỷ đồng vào công ty thép mạ kẽm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/hoa-sen-rot-them-320-ty-dong-vao-cong-ty-thep-ma-kem-20241125151641347.htm" title="Hoa Sen r&amp;#243;t th&amp;#234;m 320 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng v&amp;#224;o c&amp;#244;ng ty th&amp;#233;p m&#x1EA1; k&#x1EBD;m">Hoa Sen rót thêm 320 tỷ đồng vào công ty thép mạ kẽm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/loc-troi-sap-hop-bat-thuong-ban-van-de-nhan-su-2024112514852897.htm" title="L&#x1ED9;c Tr&#x1EDD;i s&#x1EAF;p h&#x1ECD;p b&#x1EA5;t th&#x1B0;&#x1EDD;ng b&amp;#224;n v&#x1EA5;n &#x111;&#x1EC1; nh&amp;#226;n s&#x1EF1;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/crawl-20241125140806723-20241125140806746-avatar-15x10-20241125140852155.jpg?width=120" alt="Lộc Trời sắp họp bất thường bàn vấn đề nhân sự" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/loc-troi-sap-hop-bat-thuong-ban-van-de-nhan-su-2024112514852897.htm" title="L&#x1ED9;c Tr&#x1EDD;i s&#x1EAF;p h&#x1ECD;p b&#x1EA5;t th&#x1B0;&#x1EDD;ng b&amp;#224;n v&#x1EA5;n &#x111;&#x1EC1; nh&amp;#226;n s&#x1EF1;">Lộc Trời sắp họp bất thường bàn vấn đề nhân sự</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/luong-lao-dong-dong-nam-a-du-kien-tang-vao-nam-toi-singapore-chot-bang-viet-nam-hang-may-2024112515729997.htm" title="L&#x1B0;&#x1A1;ng lao &#x111;&#x1ED9;ng &#x110;&amp;#244;ng Nam &amp;#193; d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n t&#x103;ng v&amp;#224;o n&#x103;m t&#x1EDB;i: Singapore ch&amp;#243;t b&#x1EA3;ng, Vi&#x1EC7;t Nam h&#x1EA1;ng m&#x1EA5;y?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/1-20241125145708422-avatar-15x10-20241125150729502.jpg?width=120" alt="Lương lao động Đông Nam Á dự kiến tăng vào năm tới: Singapore chót bảng, Việt Nam hạng mấy?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/luong-lao-dong-dong-nam-a-du-kien-tang-vao-nam-toi-singapore-chot-bang-viet-nam-hang-may-2024112515729997.htm" title="L&#x1B0;&#x1A1;ng lao &#x111;&#x1ED9;ng &#x110;&amp;#244;ng Nam &amp;#193; d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n t&#x103;ng v&amp;#224;o n&#x103;m t&#x1EDB;i: Singapore ch&amp;#243;t b&#x1EA3;ng, Vi&#x1EC7;t Nam h&#x1EA1;ng m&#x1EA5;y?">Lương lao động Đông Nam Á dự kiến tăng vào năm tới: Singapore chót bảng, Việt Nam hạng mấy?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/chung-khoan-ssi-tang-von-len-19639-ty-dong-2024112574021680.htm" title="Ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n SSI t&#x103;ng v&#x1ED1;n l&amp;#234;n 19.639 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/25-11-ssi-1-20241125074010130-avatar-15x10-20241125074021155.png?width=120" alt="Chứng khoán SSI tăng vốn lên 19.639 tỷ đồng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/chung-khoan-ssi-tang-von-len-19639-ty-dong-2024112574021680.htm" title="Ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n SSI t&#x103;ng v&#x1ED1;n l&amp;#234;n 19.639 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng">Chứng khoán SSI tăng vốn lên 19.639 tỷ đồng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ket-luan-thanh-tra-chinh-phu-ve-cac-du-an-cua-trung-thuy-novaland-2024112581412968.htm" title="K&#x1EBF;t lu&#x1EAD;n Thanh tra Ch&amp;#237;nh ph&#x1EE7; v&#x1EC1; c&amp;#225;c d&#x1EF1; &amp;#225;n c&#x1EE7;a Trung Th&#x1EE7;y, Novaland" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/crawl-20241125070401431-20241125070401446-20241125081259118-avatar-15x10-20241125081412455.jpg?width=120" alt="Kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án của Trung Thủy, Novaland" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ket-luan-thanh-tra-chinh-phu-ve-cac-du-an-cua-trung-thuy-novaland-2024112581412968.htm" title="K&#x1EBF;t lu&#x1EAD;n Thanh tra Ch&amp;#237;nh ph&#x1EE7; v&#x1EC1; c&amp;#225;c d&#x1EF1; &amp;#225;n c&#x1EE7;a Trung Th&#x1EE7;y, Novaland">Kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án của Trung Thủy, Novaland</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/sai-pham-trong-qua-trinh-co-phan-hoa-acv-20241125102640391.htm" title="Sai ph&#x1EA1;m trong qu&amp;#225; tr&amp;#236;nh c&#x1ED5; ph&#x1EA7;n ho&amp;#225; ACV" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/crawl-20241125102539338-20241125102539343-avatar-15x10-20241125102639745.jpg?width=120" alt="Sai phạm trong quá trình cổ phần hoá ACV" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/sai-pham-trong-qua-trinh-co-phan-hoa-acv-20241125102640391.htm" title="Sai ph&#x1EA1;m trong qu&amp;#225; tr&amp;#236;nh c&#x1ED5; ph&#x1EA7;n ho&amp;#225; ACV">Sai phạm trong quá trình cổ phần hoá ACV</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Một doanh nghiệp dự chi gần 18.000 tỷ xây loạt cao ốc 25-40 tầng ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ

Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu K2) do Hacom Holdings làm chủ đầu tư vừa qua đã được điều chỉnh tổng vốn thành 17.779 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ quý III/2024 - quý I/2029.

Thành viên Crystal Bay đã giải ngân 4.500 tỷ vào tổ hợp nghỉ dưỡng Sunbay Ninh Thuận

Nhiều dự án ở tỉnh lẻ bung hàng