Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo tham ô hơn 13 tỷ đồng thế nào?

NhưTiền Phong đã đưa tin, ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Đồng thời, quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đề nghị truy tố 22 bị can về 2 tội danh trên.

Cơ quan ANĐT kết luận, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng- nguyên Chủ tịch HĐTV PVN đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 trái quy định gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của nhà nước.

13 tỷ đồng chia chác cho ai?

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian lãnh đạo PVC, Trịnh Xuân Thanh thống nhất với Vũ Đức Thuận và một số thành viên ban lãnh đạo PVC việc yêu cầu các đơn vị thành viên rút tiền quỹ chuyển về Văn phòng Tổng công ty cho lãnh đạo PVC sử dụng và không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán.

Tháng 1/2011, Nguyễn Anh Minh được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc PVC. Tháng 7/2011, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận phân công Minh phụ trách Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch (do Lương Văn Hòa làm giám đốc) và yêu cầu Minh chỉ đạo ban điều hành chuyển tiền để các thành viên ban lãnh đạo PVC (gồm cả Minh) sử dụng chi tiêu. Minh đã chỉ đạo Lương Văn Hòa rút tiền từ quỹ ban điều hành chuyển trực tiếp cho Minh hoặc thông qua Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Thanh, Thuận, Minh sử dụng; Đồng thời, giao Hòa lựa chọn hạng mục để lập khống hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán tiền dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Quảng Trạch 1 để có nguồn tiền tiếp tục chuyển về Tổng công ty và bù quỹ ban điều hành.

Từ ngày 28/9/2011 đến 23/2/2012, Lương Văn Hòa cùng cấp dưới hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ của các dự án, chuyển cho Minh để chỉ đạo các phòng ban hợp thức hóa thủ tục phê duyệt. Sau đó, Hòa câu kết với Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh (lần lượt là Giám đốc, Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Quỳnh Hoa) lập, ký 4 hợp đồng khống có nội dung “Ban điều hành thuê Cty TNHH MTV Quỳnh Hoa thi công 3 hạng mục phụ trợ của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, một hạng mục phụ trợ của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1” để rút hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành.

Trong đó, Hoa và Quỳnh bị xác định chiếm hưởng hơn 1,9 tỷ đồng (15% giá trị hợp đồng); Hòa chiếm hưởng 759 triệu đồng. Còn 10,3 tỷ đồng, Hòa dùng bù quỹ ban điều hành 3,7 tỷ đồng và tiếp tục chuyển về Tổng công ty 6,6 tỷ đồng cho Thanh, Thuận và Minh sử dụng. Bị can Trịnh Xuân Thanh hưởng lợi 4 tỷ đồng, còn Vũ Đức Thuận hưởng lợi 800 triệu đồng.

Trịnh Xuân Thanh từng có tiền sự

Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng xác định, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận – nguyên Tổng giám đốc PVC ký hợp đồng số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng; Chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 119 tỷ đồng.

Hành vi của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị Cơ quan ANĐT xác định phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 165 và Điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo lí lịch bị can của Trịnh Xuân Thanh tại kết luận điều tra, Trịnh Xuân Thanh từng có tiền sự: 01 tiền sự Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải - Điều 186 Bộ luật Hình sự năm 1985; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác - Điều 109, Bộ luật Hình sự 1985; Ngày 9/12/2017, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, theo Điều 278 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.