Ba đối tượng ôm 700 tỷ đồng của ông trùm rồi bỏ trốn là ai?

Ông trùm cờ bạc trực tuyến Phan Sào Nam khai chuyển số tiền, vàng, ngoại tệ trị giá khoảng 700 tỷ đồng cho đồng bọn cất giấu, hiện ba đối tượng được cho là “tay hòm chìa khoá” của ông trùm đều bỏ trốn...

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, ngoài số tài sản đã bị CQĐT thu giữ, phong toả gồm: 5 ô tô, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gần 800 tỉ đồng; 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỉ đồng và một số bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, Phan Sào Nam còn khai chuyển số vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỉ đồng cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ.

Vậy Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên là ai, đóng vai trò như thế nào trong vụ án?

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

ba doi tuong om 700 ty dong cua ong trum roi bo tron la ai
Vợ ông Nguyễn Thanh Hoá (bên phải) đã tự nguyện nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả cho chồng.

Sau đó, chính Hoàng Thành Trung đảm nhiệm tuyển đội ngũ kỹ thuật viên giỏi của Công ty VTC intercom sang Công ty Nam Việt để cùng nhau viết phần mềm đánh bạc Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen.

Ngoài ra, Hoàng Thành Trung còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống “chân rết” 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ. Khi đường dây đánh bạc bị lộ sáng, Hoàng Thành Trung đã nhanh chân bỏ trốn..

Còn Lê Văn Kiên là Kế toán trưởng Công ty VTC online, là người được Phan Sào Nam giao nhiệm vụ đối soát doanh thu với kế toán Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi đánh bạc từ Công ty CNC chuyển tới.

Không chỉ Trung và Kiên được Phan Sào Nam tin tưởng đưa tiền, vàng cất giấu mà Phan Anh Tuấn – Phó giám đốc Công nghệ Công ty VTC cũng được Nam đưa 150 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, do ba đối tượng trên đều đang bỏ trốn nên CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã quốc tế, đồng thời đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế với ba đối tượng này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Vợ ông Nguyễn Thanh Hoá nộp tiền khắc phục hậu quả cho chồng

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng thể hiện, ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng – vợ cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá đã tự nguyện nộp 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.

Trước đó, ngày 12/3/2018, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Thanh Hoá tại địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội), ngoài một số tài liệu liên quan đến vụ án bị thu giữ, ông Hoá còn tự nguyện giao nộp 4 điện thoại di động.

Trong khi đó, gia đình cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh mới giao nộp tài liệu về thành tích của ông Vĩnh.

Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, ngoài một hộp cát – tông tài liệu và 6 chiếu USB thu giữ sau quá trình khám xét đối với ông Vĩnh thì CQĐT chưa thu giữ, kê biên hoặc phong toả tài sản nào của bị can này.

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỉ đồng và 1.750.000 USD; cho ông Nguyễn Thanh Hoá 22 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Vĩnh và Hoá đều không thừa nhận, do đó CQĐT đã bóc tách nội dung này để điều tra xử lý sau.
ba doi tuong om 700 ty dong cua ong trum roi bo tron la ai Đắk Lắk: Giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải cứu con tin bị thanh niên dùng dao và kim tiêm khống chế

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo giải cứu con tin bị thanh niên ...

ba doi tuong om 700 ty dong cua ong trum roi bo tron la ai Vụ á hậu và diễn viên bán dâm: Pháp luật sẽ xử lý như thế nào?

Người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 16 tuổi trở lên, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, ...

ba doi tuong om 700 ty dong cua ong trum roi bo tron la ai Nguyên GĐ Sở Địa chính tỉnh Bình Dương bị truy tố vì tham nhũng đất đai

Trong vụ tham nhũng đất đai ở Bình Dương, cáo trạng xác định, nguyên GĐ Sở Địa chính tỉnh cùng 2 cán bộ phòng NN&PTNT ...

chọn
Thị trường bất động sản tiềm ẩn yếu tố bất thường
Theo TS. Cấn Văn Lực, thị trường bất động sản có phục hồi nhưng còn chậm và tiềm ẩn một vài yếu tố bất thường. Giá tăng quá nhanh và neo cao khiến người dân lưỡng lự, chưa quyết định vay mua lúc này.