Hà Văn Thắm khẳng định nhiều ngân hàng khác cũng chi tiền chăm sóc khách hàng vượt trần lãi suất

Tại phiên xét xử sáng nay (6/3), bị cáo Hà Văn Thắm - Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank thừa nhận có chủ trương chi lãi ngoài. Tuy nhiên không nắm rõ chi tiết cụ thể.

Cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu trình bày, việc chi lãi ngoài gồm hai phần, một là chăm sóc khách hàng lớn sẽ có một số người trực tiếp thực hiện như bị cáo Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ OceanBank. Đa số khách hàng lớn là các công ty thuộc ngành dầu khí. Bên cạnh đó, tiền chi chăm sóc còn thực hiện đối với các cá nhân. Từ khi lên vị trí TGĐ, bị cáo Thu không nắm rõ nên không biết sự phân công trong chi chăm sóc lãi ngoài đối với cá nhân như thế nào.

Phiên xét xử đại án kinh tế OceanBank sáng ngày 6/3. (Ảnh chụp màn hình tại tòa)

Nhiều chi nhánh và phòng giao dịch OceanBank khai chỉ thực hiện theo chủ trương của hội sở

Tại tòa, bị cáo Lưu Hồng Văn – cựu GĐ Phòng giao dịch Hà Đông khai về việc theo sự phân công thì phòng giao dịch chủ động nhận và chi tiền. Việc chi tiền được giao cho các đầu mối tại phòng giao dịch.

HĐXX hỏi một số giám đốc chi nhánh và phòng giao dịch. Hầu hết các bị cáo đều khai không trực tiếp nhận tiền chi chăm sóc khách hàng. Họ chỉ thực hiện truyền đạt chủ trương chi lãi ngoài từ hội sở.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên – cựu GĐ OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu trả lời HĐXX khai vào một dịp gần Tết Nguyên đán, bị cáo nhận 500 triệu đồng để chăm sóc cho các khách hàng trên địa bàn Vũng Tàu. Đa số khách hàng là các doanh nghiệp. Việc chi tiền chăm sóc khách hàng sau đó bị cáo có tờ báo cáo cho cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn.

Đối với việc chi lãi ngoài, bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định có bằng chứng thể hiện việc ngoài Oceanbank còn có 29 ngân hàng khác chi tiền chăm sóc khách hàng vượt trần lãi suất.

Bị cáo Hà Văn Thắm trả lời tại tòa sáng ngày 6/3. (Ảnh chụp màn hình tại tòa)

HĐXX hỏi những người thuộc OceanBank chi nhánh Hải Phòng nhưng không có ai có mặt tại tòa. Tương tự, chi nhánh Quảng Ninh, chi nhánh Thái Bình cũng không có đại diện nào tại tòa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - đại diện OceanBank phòng giao dịch Đông Đô có mặt trả lời HĐXX về việc tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài. Bà cho biết, liên quan đến việc chi lãi ngoài chỉ có 1 số khách hàng cá nhân với số tiền khoảng hơn 200 triệu.

Bản thân bà Tâm chỉ nhận được email và trò chuyện cá nhân của Hội sở, đồng thời giám đốc phòng cũng phân công việc chi lãi ngoài theo chỉ đạo.

Kế đến, đại diện OceanBank phòng giao dịch Ba Đình cho biết đã chi 4 tỷ cho khách hàng cá nhân. Việc làm này là làm theo chủ trương của giám đốc chi nhánh Hà Nội.

"Mỗi lần đưa tiền không quá 30 giây"

Bị cáo Nguyễn Trà My – cựu PGĐ Oceanbank Chi nhánh Thăng Long cho biết đã chi cho Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) tổng số tiền 11 tỷ đồng. Tuy nhiên đại diện của PVEP lại cho biết đơn vị này không làm việc với bị cáo Trà My.

Theo đại diện này, đơn vị đã nhiều lần gửi tiền vào Oceanbank. Có những hợp đồng lên đến 200 tỷ đồng còn lại hầu hết đều là những hợp đồng khoảng 5 tỷ đồng. “Từ tháng 9/2011-2014 tôi không nhận bất cứ khoản tiền nào của Oceanbank”, người đại diện khẳng định.

Tuy nhiên, cựu PGĐ ngân hàng tiếp tục khẳng định trực tiếp chi trả lãi ngoài cho PVEP. Mỗi lần đưa tiền không quá 30 giây.

Đại diện khác của TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam tại tòa cũng phủ nhận nhận lãi ngoài từ Oceanbank. Bị cáo Trà My cho biết, đã 3 lần đưa tiền của TCT này với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Vào cuối phiên xét xử sáng ngày 6/3, Phạm Công Danh khẳng định Hà Văn Thắm chuyển 500 tỷ trực tiếp cho bà Phấn, cá nhân Phạm Công Danh không nhận được một đồng nào.

Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, Danh đã khai nhận toàn bộ nội dung liên quan đến số tiền 500 tỷ.