[Live] Tuyên án Đại án VNCB: Phạm Công Danh y án 30 năm tù, 25 đồng phạm y án

Tòa tuyên Phạm Công Danh y án 30 năm tù. Ảnh Mai Phương

11h00, Thẩm phán cao cấp Trương Quốc Khởi tuyên phiên tòa kết thúc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 30 năm tù, đồng thời buộc Danh phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại do Danh và đồng phạm đã gây ra.

Nhóm giám đốc "bù nhìn" chỉ là những người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên không phải liên đới bồi thường các khoản tiền dân sự.

10h50: Đối với các tài sản bị kê biên:

- Tiếp tục lệnh duy trì với các tài sản ở các địa chỉ Hồ Văn Huê, Bình Chánh.

- Giải tỏa kê biên: 124 sổ tiết kiệm giao cho ngân hàng xây dựng VN.

Khởi tố:

- Quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định Nhà nước liên quan hành vi của Phạm Thùy Trang.

- Quyết định khởi tố vi phạm quy định cho vay của nhóm hợp đồng Tín dụng.

Kiến nghị: Cơ quan điều tra Bộ Công an, thực hiện khởi tố vụ án để xem xét trách nhiệm của các đối tượng: Phạm Thùy Trang, Hứa Thị Phấn, Vũ Thị Như Thảo, Trần Trọng Nghĩa.

- Xem xét biện pháp tư pháp đối với số tiền chênh lệch Danh đã trả cho các ông bà: Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích, Hứa Thị Phấn.

- Ghi nhận quan điểm của VKSND tối cao, tiếp tục điều tra làm rõ các khoản tiền lãi ông Thanh, bà Bích nhận từ ông Danh.

- Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Bạch Quốc Hào, Trần Thanh Tùng, Doãn Quốc Long...

10h40, Buộc Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh liên đới cùng IDICO hoàn lại cho ngân hàng Xây dựng VN nợ gốc 220 tỉ đồng và tiền lãi theo hợp đồng tín dụng.

- Buộc Danh và Thiên Thanh bồi hoàn cho Xây dựng VN nợ gốc khoản vay của công ty Cường Tín, Thanh Quang, Quang Đại, Nhất NHất Vinh, Phước Đại, Toàn Tâm, JSC An Phát, Hương Việt. Tổng cộng: 3.200 tỉ đồng và toàn bộ phần tiền lãi theo hợp đồng tín dụng đã kí kết.

- Buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại 851 tỉ đồng là vật chứng trong hành vi cố ý làm trái quy định, trả cho ngân hàng, nộp lại 97 tỉ là vật chứng.

- Thu hồi 5.190 tỉ đồng là vật chứng của các bị cáo trong vụ án của Trần Ngọc Bích và các cá nhân khác liên quan vụ án vay vào các ngày 26/8/2013 của VNCB để trả lại cho ngân hàng Xây dựng VN.

- Đối với Trần Ngọc Bích và các cá nhân trên, do tiền bị thu hồi ngược, bà Bích và các cá nhân được xem là thiếu ngân hàng là 5.190 tỉ đồng. Do tiền bị thu hồi, Danh phải có nghĩa vụ trả lại cho ông Thanh, bà Bích được tách thành vụ án khác. Về quan hệ pháp luật giữa bà Bích, ông Thanh với ông Danh sẽ được giải quyết thành vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.

- Phạm Công Danh, Quách Kim Chi phải chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân.

10h20, Không chấp nhận kháng cáo của Phạm Công Danh, Hoàng Đình Quyết, Phan Thành Mai, Trần Thanh Tùng, Cao Phước Nhàn, Nguyễn Minh Quân, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Nguyễn Hữu Duyên, Trần Tuấn Anh, Lâm Kim Thu, Nguyễn Quốc Long, Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Chí Bình, Hoàng Việt Thắng, Thái Minh Thanh, Nguyễn Văn Cường…

Không chấp nhận kháng cái của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan Trần Ngọc Bích, Lê Thị Kim Ngân, Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Thành Chung, Võ Chí Hiếu, Trần Uyên Phương, Phan Hữu Tuấn, Ngô Bích Thùy Trang, Mỹ Dung, Nguyễn Tấn Lộc, Hứa Thị Phấn, Lâm Hồng Trinh, Đỗ Hoàng Linh, Hồ Trọng Thắng... trái quy định của nhà nước về tội quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Thịnh, Hà, Tùng, Nhàn, Tuấn Anh, Kim Thu, Bình, Tiến Hùng, Nguyên, Tuấn, Thanh, phạm tội vi phạm quy định cho vay. Sử dụng khoản 3 – 179, xử phạt Phạm Công Danh 18 năm tù tội làm trái, 20 năm tù vi phạm cho vay. Tổng phạt hình 30 năm tù, thời hạn tù áp dụng từ ngày 29/7/2014

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo là không có căn cứ. Vì vậy HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm đối với 25 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tuyên án. Ảnh Đại Việt

10h10, Xét kháng cáo của các ông bà Hứa Thị Phấn, Hồ Trọng Thắng… đề nghị hủy quyết định vụ án liên quan đến bà Phấn, ông Hoàng Văn Toàn là đúng thẩm quyền. Không chấp nhận kháng cáo của các ông bà, Linh, Phấn, Thắng. Tại phiên phúc thẩm KSV có quan điểm thu hồi toàn bộ số tiền Phạm Công Danh trả ông Thanh 500 tỉ đồng, 135 tỉ đã thu hồi 97 tỉ, Bích 119 tỉ đã thu hồi 72 tỉ và phần tiền lãi 81 tỉ. Đề nghị HĐXX kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự ông Thanh và bà Bích, đồng phạm giúp sức làm trái quy định nhà nước,

HĐXX phúc thẩm xét thấy thu thêm các khoản tiền của ông Thanh và bà Bích, bà Phấn chưa được xem xét, nếu xem không đủ 2 cấp xét xử, tòa phúc thẩm ghi nhận toàn bộ các đề nghị trên của KSV, xem xét trách nhiệm hình sự bà Trang, Phấn, tiếp tục phần biện pháp tư pháp đối với số tiền chênh lệnh ông Danh cho ông Thanh 500 tỉ đồng.

Kiểm soát viên kiến nghị Bộ Công an, cần tiếp tục làm rõ các khoản tiền lãi 405 tỉ mà bà Bích nhận truy thu thuế, hành vi cá nhân.

10h00, Xét kháng cáo của các ông bà Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung được nhận lại 6 sổ tiết kiệm do ông bà đứng tên. Số tiền là 300 tỉ đồng được thực hiện 22/12/2013, các ông bà trên không phải là người trực tiếp vay tiền nên không buộc hoàn trả lại số tiền vay, Phạm Công Danh phải hoàn trả lại số tiền từ hành vi làm trái quy định nhà nước gây thiệt hại nghiêm trọng. Ông Trần Quý Thanh là người được hưởng số tiền tiết kiệm trên, tiếp tục giao ngân hàng VNCB quản lý nguồn tiền trên.

Xét kháng cáo của bà Quách Kim Chi, yêu cầu giải tỏa kê biên các tài sản tại Hồ Văn Huê, nhà biệt thự tại Bình Chánh, quyền sử dụng đất và nhà tại Nguyễn Trọng Tuyển (Q. Tân Bình), số tiền 621.000 USD và đồng hồ, nhẫn. Xét thấy tập đoàn Thiên Thanh có vốn điều lệ do 2 thành viên góp vốn, trong đó Quách Kim Chi là 20%.

Tại phúc thẩm, Quách Kim Chi chỉ xuất trình được các báo cáo chưa đủ cơ sở chứng minh bà Chi đủ 20% góp vốn. Hơn nữa, bà Chi cho biết không biết hành vi của ông Phạm Công Danh. Theo Tòa, việc giải tỏa kê biên các tài sản trên là đúng, có căn cứ. Về số tiền 621.000 USD, kháng cáo Quách Kim Chi là không có cơ sở chấp nhận.

9h50, Tòa bắt đầu tuyên án

Theo Tòa, số tiền 5.190 tỉ được giải ngân trước là vi phạm quy định cho vay của Thống đốc Ngân hàng NN Việt Nam. Do đó, số tiền 5.190 tỉ đồng là vật chứng vụ án, cần được thu hồi trả lại VNCB như án sơ thẩm là có căn cứ.

Do số tiền trên không được tất toán cho các khoản vay của bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và các cá nhân liên quan, vì vậy giao các sổ tiết kiệm cho VNCB được xem là chưa tất toán. Nên kháng cáo của bà Bích, ông Thanh và các cá nhân có sổ tiết kiệm không có căn cứ chấp nhận.

Xét kháng cáo của Bích và 13 người liên quan đến số tiền 5190 tỉ đồng. Tại phiên tòa, bà Bích và những người bảo vệ lập luận rằng số tiền trên của bà Bích là do sai phạm của cán bộ ngân hàng VNCB. Kháng cáo của Trần Qúy Thanh, Trần Ngọc Bích, Hứa Thị Phấn xem xét lại số tiền 362 tỉ đồng (Trần Qúy Thanh), 72 tỉ đồng (Trần Ngọc Bích), 97 tỉ đồng (Hứa Thị Phấn) là không có căn cứ. Kháng cáo Trần Ngọc Bích yêu cầu giải tỏa kê biên với phần đất ở Long Hải là không có căn cứ.

9h45, Tại phiên phúc thẩm, dù Phan Thành Mai, Phan Minh Tùng, Thái Minh Thanh, Nguyễn Minh Quân, Bùi Thị Hà Th,... xuất trình các tình tiết giảm nhẹ như ông bà cha mẹ có công Cách mạng, nhiều huy chương, HĐXX cần bổ sung tình tiết này. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên đặc biệt nghiêm trọng sẽ chịu 10 năm tù, tòa chỉ xử phạt dưới khung hình phạt nên không chấp nhận kháng cáo.

9h40, Bị cáo Hoàng Việt Thắng phụ trách các khoản vay của công ty An Phát, Thành Tâm, không khảo sát tình hình tài chính của của khách hàng, hồ sơ vay chỉ có báo cáo tài chính nội bộ, không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp, thực tế về phương án vay vốn, hồ sơ vay chưa thực hiên công chứng nhưng bị cáo không yêu cầu. Sau giải ngân không giám sát thực tế, vi phạm quy định tín dụng, gây thiệt hại lớn cho VNCB hơn 1.300 tỉ đồng. Đối với bị cáo Bạch Quốc Hào, chỉ đạo cho Thái Minh Thanh, Đặng Đình Thuấn định giá theo mức giá không phù hợp thực tế. Hành vi là người chỉ đạo thuộc cấp thẩm định giá không đúng gây thiệt hại 1.450 tỉ 695 triệu đồng.

Như vậy, bị cáo Phạm Công Danh và các bị cáo thành viên hội đồng VNCB đã có hành vi cho các công ty IDICO, Thanh Quang, An Phát, Nhất Nhất Vinh, Thành Tâm… do Danh chỉ đạo thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh, không có năng lực tài chính để vay vốn cho Danh. Những bị cáo cấp tín dụng cho 12 hồ sơ vay vốn trên gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB hơn 1.692 tỉ đồng.

Ngoài ra Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương là thành viên VNCB biết các công ty là do Danh lập ra vay tiền, nhưng vẫn đồng ý cho vay với các công ty trên là vi phạm luật cho vay, gây thiệt hại cho VNCB 471 tỉ 181 triệu 360 ngàn.

Các bị cáo trong vụ Đại án VNCB tại tòa. Ảnh Đại Việt

9h30: HĐXX tiếp tục nhắc lại bản án các cá nhân liên quan.

Bị cáo Doãn Quốc Long (Nguyên cán bộ tín dụng VNCB) có hành vi đồng ý cho Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng. Bị cáo không thẩm định thực tế, không gặp khách hàng, không kiểm tra thực trạng tài sản thế chấp, không kiểm tra phương án vay vốn. Vẫn làm tờ trình khẳng định ngày 25/12/2012, đề nghị cấp trên phê duyệt. Bị cáo không khảo sát thực tế tài sản thế chấp, phương án vay vốn mà chỉ nhận chỉ thị từ cấp trên. Hồ sơ vay được cấp trên phê duyệt. Sau khi giải ngân, toàn bộ số tiền vay không được sử dụng để mua vật liệu xây dựng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Sơn được phân công khoản vay đại quang, thành trí, không khảo sát thực tế, đánh giá năng lực khách hàng, không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp, mà chỉ nhận hồ sơ từ cấp trên, và hoàn thành thủ tục hồ sơ vay trên giấy tờ, không quản lý số tiền sau khi giải ngân

Đối với các bị cáo VNCB chi nhánh Lam Giang: Khi xem xét cho các công ty IDICO vay, không thẩm định trực tiếp, kiểm tra cụ thể phương án vay vốn, đánh giá tình hình tài chính, không có tờ khai thuế giá trị gia tăng... vi phạm, 360 tỷ 164 triệu đồng.

Riêng với Huỳnh Nguyên Sang, liên quan đến khoản vay của công ty Thịnh Quốc: Không tiếp xúc trực tiếp khách hàng, không có báo cáo tài chính kiểm toán, không có tờ khai thuế giá trị gia tăng,... là vi phạm quyết định số 1627, gây tổn hại VNCB 286 tỉ 210 triệu 928 ngàn đồng.

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên TGĐ VNCB tại phiên tuyên án. Ảnh Đại Việt

9h00, HĐXX tiếp tục nhắc lại bản án.

2. Hành vi cố ý lập khống thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành rút 201,6 tỷ đồng, thuê trụ sở 816 Sư Vạn Hạnh rút 400 tỷ

Trước những khó khăn ngân hàng VNCB đang gặp phải Phạm Công Danh và Lưu Trung Kiên làm các thủ tục thuê địa điểm để Phan Thành Mai, ký nhận. Thực hiện sự phân công trên ngày 17/6/2013 Bạch Quốc Hào đồng ý tạm ứng đặt cọc tiền thuê mặt bằng 268 Tô Hiến Thành.

3. Hành vi có ý làm trái của Phạm Công Danh và các đổng Phạm rút 5.190 tỷ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của của chủ tài khoản, rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB 5.490 tỷ đồng

Để duy trì hoạt động của ngân hàng, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Thùy Trang đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh, và con gái Trần Ngọc Bích và những người thân thực hiện các giao dịch gửi tiền vay tiền nhằm rút tiền ra khỏi ngân hàng nhằm phục vụ mục đích trên.

Thanh đưa tiền cho những người trong nhóm gửi tiền vào ngân hàng, sau đó dùng những sổ tiết kiệm này để vay tiền của ngân hàng, sau khi hoàn tất thủ tục giải ngân cho Trần Ngọc Bích vay vốn. Trần Ngọc Bích chỉ đạo chuyển toàn bộ số tiền này qua tài khoản của ông Danh, và từ tài khoản của ông Danh sang tài khoản ông Thanh.

4. Để có tiền trả nợ và duy trì thanh khoản cho ngân hàng Phạm Công Danh và đồng phạm cho 14 công ty vay số tiền 5.000 tỷ đồng, số tiền đã tất toán là 300 tỷ đồng, trừ số tiền thế chấp còn dư nợ 2.000 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.

Bị cáo Mai Hữu Khương tại phiên tuyên án. Ảnh Đại Việt

8h50, Theo bản luận tội, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) khai nhận mình là người trực tiếp viết đề án tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín, biết ngân hàng thua lỗ, cũng như những việc làm của Danh nhưng Mai vẫn tích cực tiếp tay.

Phan Thành Mai là những người tích cực tham gia họp bàn tổ chức triển khai thực hiện, giúp sức cho bị cáo Danh, rút tiền cho Danh, gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB. Bị cáo Hoàng Đình Quyết là người tham gia trực tiếp việc rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB nhưng không có sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản Trần Ngọc Bích.

Tham gia thực hiện việc phát hành ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định để rút tiền cho Phạm Công Danh sử dụng gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB. Hoàng Đình Quyết phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền 6.093 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Đình Quyết - Cựu giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang. Ảnh Đại Việt

8h30, HĐXX nhắc lại bản án.

1. Hành vi cố ý làm trái trong việc lâp hồ sơ nâng khống thực hiện đề án Corebanking rút 63,2 tỷ đồng.

Vào tháng 5/2013 để có tiền chăm sóc khách hàng và phục vụ thanh khoản cho ngân hàng VNCB Phạm Công Danh đã tổ chức cuộc họp có 5 người gồm: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng để bàn bạc về việc tìm cách rút tiền ra khỏi ngân hàng.

Phan Thành Mai đề xuất việc nâng khống hệ thóng Corebanking và thông qua tập đoàn Thiên Thanh để hợp thức hóa việc rút tiền. Phạm Công Danh đồng ý và đề xuất Mai phân công Mai sẽ hoàn thiện thủ tục cho tới khi tiền út ra khỏi ngân hàng VNCB, Khương chịu trách nhiệm xây dựng các hồ sơ cần thiết, Viễn có trách nhiệm kiểm soát hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, Viễn kiểm soát dòng đi sau đi ra khỏi VNCB.

Thực hiện chỉ đạo của Phạm Công Danh và sự giới thiệu của Phạm Thị Thùy Trang (Trang Phố Núi) về việc sử dụng công ty An Phát do Phạm Việt Thép Làm giám đốc. Theo chỉ đạo trên Phan Thành Mai đã tạo lập các hợp đồng số 01/2013/AP-TB ngày 12/6/2013 về việc công ty An Phát cung cấp gói dịch vụ tư vấn nâng cấp hệ thống Corebanking gồm: khảo sát hệ thống hạ tầng mạng, triển khai cung cấp hệ thống phần mềm mới, cung cấp cơ sở hạ tầng mạng mới và các phần mềm liên quan tới việc triển khai hệ thống Corebanking trị giá 256 tỷ đồng. Việc thanh toán hợp đồng được VNCB tạm ứng trước 10%, đợt 2 tạm ứng 15% sau 30 so với lần tạm ứng đợt 1.

Để tiếp tục hoàn thiện thủ tục Lê Công Thảo đề nghị cho công ty An Phát ứng 63,2 tỷ đồng và được Phan Thành Mai đồng ý.

Trong tổng số tiền 63,2 tỷ đồng rút ra khỏi ngân hàng VNCB Phạm Công Danh trả cho Trần Ngọc Bích 47 tỷ đồng, sử dụng 13 tỷ đồng để chăm sóc khách hàng. Số tiền còn lại sau khi hòa vào tài khoản của Phan Minh Tùng, Mai Hữu Khương và đã sử dụng hết.

Các bị cáo tại phiên tuyên án. Ảnh Đại Việt

8h15, phiên tòa tuyên án đại án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) do Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB và đồng phạm gây ra được bắt đầu.

Đây là ngày làm việc mà HĐXX sẽ tuyên án với các bị cáo trong “đại án VNCB”. Bị cáo “cầm đầu” đại án VNCB là Phạm Công Danh sáng nay xuất hiện trong chiếc áo sơ mi xanh quần tây đen.

HĐXX bắt đầu làm việc, chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán cao cấp Trương Quốc Khởi. Do nội dung bản án dài nên chủ tọa không nhắc lại nội dung kháng cáo của các bị cáo cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên toà phúc thẩm.

Nhìn lại vụ Đại án ngân hàng VNCB:

Vào ngày 9/9/2016, TAND TP HCM tuyên phạt các bị cáo Phạm Công Danh 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng - Tổng hợp hình phạt bị cáo Danh phải chịu là 30 năm tù (theo quy định tù có thời hạn không quá 30 năm tù).

Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt các bị cáo Phan Thành Mai 22 năm tù, bị cáo Mai Hữu Khương 20 năm tù, bị cáo Hoàng Đình Quyết 19 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ án treo tới 9 năm tù.

Về phần dân sự, HĐXX buộc Danh phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại mà Danh cùng đồng phạm đã gây ra. Bà Quách Kim Chi và Phạm Công Danh phải liên đới bồi thường theo tỷ lệ góp vốn trong tập đoàn Thiên Thanh.

Nhóm giám đốc "bù nhìn" chỉ là những người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên không phải liên đới bồi thường các khoản tiền dân sự.

Các bị cáo là thuộc cấp và là đồng phạm của bị cáo Phạm Công Danh tại toà.

Sau bản án sơ thẩm Phạm Công Danh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 24 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 25 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Trước đó trong phần luận tội đại diện VKS cấp cao tại TP HCM đã đề nghị bác kháng cáo của những bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội, đồng thời các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ mới. Bác kháng cáo của tất cả những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của Phạm Công Danh về trách nhiệm xử lý vật chứng, sửa một phần bản án theo hướng, thu hồi số tiền bị cáo Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn, ông Trần Quí Thanh giao cho ngân hàng CB xử lý.

Cũng trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an, VKSND tối cao xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích vì có hành vi đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh rút 5.190 tỷ đồng ra khỏi ngân hàng VNCB.

Theo VKS, bà Bích và ông Thanh biết rõ mục đích của bị cáo Danh nhưng vẫn chỉ đạo những người liên quan gửi tiền và vay tiền tại ngân hàng. Hành vi của họ đã giúp sức tích cực cho Danh đạt được mục đích rút 5.190 tỉ đồng của VNCB thông qua các hình thức hợp đồng cho vay giả tạo, gây thiệt hại khoản tiền trên. Việc xác định vai trò đồng phạm giúp sức của ông Thanh, bà Bích phù hợp với việc xác định hành vi giúp sức của Phạm Thùy Trang (Trang “phố núi”) đã được tòa sơ thẩm khởi tố.

Theo cáo trạng được đưa ra xét xử, Phạm Công Danh, cùng đồng phạm đã thực hiện 7 phi vụ rút tổng cộng 12.057 tỷ đồng ra khỏi VNCB và khiến ngân hàng thiệt hại 9.133 tỷ đồng.

Cụ thể, trong việc làm khống hồ sơ nâng cấp hệ thống Corebanking đã rút ra và làm thiệt hại 62,276 tỷ đồng; Vụ lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (P.15, Q.10) rút ra 201,6 tỷ đồng nhưng đã hoàn trả được 20 tỷ đồng và còn thiệt hại 181,6 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 816 Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10) rút ra và làm thiệt hại 400 tỷ đồng;

Rút tiền không có chữ ký của chủ tài khoản nhóm Trần Ngọc Bích 5.190 tỷ đồng; Rút 300 tỷ đồng khỏi ngân hàng không có hồ sơ vay làm thiệt hại 300 tỷ ;Rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh, gây thiệt hại 903 tỷ đồng; Nâng khống giá trị các tài sản đảm bảo để vay trực tiếp tại VNCB 5.000 tỷ đồng. Khoản tiền này đã tất toán 300 tỷ đồng, có tài sản được định giá có lợi nhất cho bị can trị giá 2.605 tỷ đồng, VNCB thiệt hại 2.096 tỷ đồng.