Vì sao đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng?

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 23/10, UBND TP Cần Thơ xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Trước đó, ngày 13/8, ông Rê bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi vừa thực hiện xong hành vi bán 100 USD tại một cơ sở kinh doanh nữ trang ở P Cái Khế, Q Ninh Kiều.

Ngoài xử phạt ông Rê, UBND TP.Cần Thơ cũng ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, địa chỉ tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều), nơi mua 100 USD của ông Rẹ số tiền 295 triệu đồng.

Trong đó, hành vi không được phép mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ phạt 180 triệu đồng; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với phạt 70 triệu đồng; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định phạt 15 triệu đồng; hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng phạt 30 triệu đồng.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, thực tế hiện nay nhiều người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ (ngoại tệ sang tiền đồng hoặc ngược lại) và thường mang đến các tiệm vàng để đổi thì có vi phạm? Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?

Ảnh minh họa: Reuters

Theo quy định, các tổ chức kinh tế (tiệm vàng, khách sạn...) muốn hoạt động đổi ngoại tệ phải đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Trường hợp tổ chức kinh tế không có giấy phép vẫn thu đổi ngoại tệ, thì không chỉ tổ chức này bị xử lý hành chính mà người có nhu cầu đổi ngoại tệ cũng bị xử lý, theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với tổ chức không có giấy phép đổi ngoại tệ mà thực hiện hành vi đổi ngoại tệ thì bị xử phạt hành chính từ 500 - 600 triệu đồng (theo khoản 7 điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP). Đối với cá nhân, tổ chức đổi ngoại tệ tại nơi không có giấy phép có thể bị xử phạt từ 80 - 100 triệu đồng (theo điểm a, khoản 3 điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP).

Các cá nhân, tổ chức đổi ngoại tệ tại nơi không có phép còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam quy đổi (điểm a, khoản 8, điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP).

Vì vậy, người có nhu cầu đổi ngoại tệ tốt nhất nên đến những ngân hàng thương mại, còn khi đến các tổ chức kinh tế khác (tiệm vàng, khách sạn...) thì cần biết họ có giấy phép hay không.

Ngoài ra, trường hợp cá nhân, tổ chức không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, hoặc đang xin mà chưa được cấp nhưng vẫn thực hiện hoạt động đổi ngoại tệ thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “kinh doanh trái phép”.

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi mà người thực hiện hành vi kinh doanh trái phép sẽ phải chịu hình phạt khác nhau, phạt tù cao nhất đến 2 năm.

Tin tức pháp luật: Khởi tố vụ nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng Tin tức pháp luật hôm nay, 23/10 gồm: Khởi tố vụ nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, điều tra nữ ...

Lời khai kinh hoàng của nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết con mới đẻ, ...

Ô tô đi lùi tại đường vành đai 3 trên cao bị phạt bao nhiêu tiền? Điều khiển xe ô tô đi lùi trên đường vành đai 3 trên cao là một trong những lỗi có mức phạt khá nặng theo ...

Người mua xe cũ không gặp chủ đứng tên, có được sang tên chính chủ? Muốn sang tên phương tiện giao thông cơ giới mà không có chủ sở hữu cũ của xe đang đứng tên trong Giấy đăng ký ...

Ô tô, xe máy bật đèn chiếu xa trong thành phố bị phạt bao nhiêu tiền? Đối với người điều khiển xe máy, nếu sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư thì bị phạt từ 80.000 ...