Bình Dương cảnh báo những vụ lừa tiền tỉ sau cuộc điện thoại

"Lệnh tạm giam" các đối tượng lừa đảo làm giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Đầu tháng 7/2018, chị N.T.H. (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) nhận được một cuộc điện thoại với nội dung thông báo việc chị H. đang nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền và trốn thuế… cơ quan Công an điều tra đã vào cuộc. Nhằm khiến nạn nhân hoảng sợ, hoang mang, nhóm lừa đảo này còn gửi cho nạn nhân một tờ “lệnh tạm giam”, trong đó ghi rõ thông tin cá nhân.

Thấy nạn nhân hoảng sợ, nhóm lừa đảo yêu cầu chị H. phải chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan điều tra” để kiểm tra, nếu số tiền trong sạch sẽ được trả lại sau 24 giờ. Vì quá lo lắng và nghĩ mình làm ăn chân chính nên chị H. đã chuyển 2 tỉ đồng vào số tài khoản của bọn chúng.

Đến khi phát hiện bị lừa đảo, chị H. đến trình báo cơ quan chức năng thì đã quá muộn, vì ngay khi nạn nhân chuyển khoản, nhóm lừa đảo nhanh chóng tẩu tán số tiên này.

Trước tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản sau đó chiếm đoạt xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã có công văn gửi các cơ quan, ban ngành, các địa phương nhằm tăng cường biện pháp phối hợp ngăn ngừa tội phạm này.

Theo công văn trên, tính đến tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tám vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tổng số tiền là 8,8 tỉ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ ngành Tư pháp như cơ quan điều tra của Công an, Viện kiểm sát, tòa án… gọi điện cho người bị hại rồi cung cấp các thông tin sai sự thật, không xác thực liên quan đến tính mạng, tài sản của bản thân người bị hại hoặc người thân của họ.

Sau đó, nhóm lừa đảo đe dọa, buộc người bị hại chuyển tiền vào tài khoản, nếu không sẽ bị bắt giam, điều tra với các tội danh như buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn lậu… nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Hầu hết các trường hợp bị hại do nhẹ dạ cả tin, kiến thức pháp luật còn hạn chế nên đã tin vào thủ đoạn của bọn tội phạm và thực hiện chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của chúng.

Nhiều nạn nhân đã sập bẫy, mất tiền tỉ chỉ sau cuộc điện thoại của đường dây lừa đảo chuyên nghiệp. (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, tỉ lệ điều tra, phá án với loại tội phạm này rất thấp. Nguyên nhân do đối tượng sử dụng phần mềm máy tính để gọi điện cho bị hại nên việc truy nguyên theo dấu vết qua mạng Internet gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, tài khoản mà nhóm lừa đảo chỉ định cho bị hại chuyển tiền hầu hết là thuê lại nên chủ tài khoản không biết được động cơ cũng như nhân thân của đối tượng...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh các biện pháp phổ biến kiến thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đến người dân biết và chủ động phòng ngừa cũng như phát hiện các thông tin liên quan đến tội phạm này.

Khuyến cáo người dân không nên cho người khác mượn, thuê tài khoản của mình để phục vụ cho việc thanh toán, chuyển tiền; khi phát hiện các thông tin có liên quan đến tội phạm trên thì kịp thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để biết và phối hợp xử lý…

Tin tức pháp luật: Kẻ sát hại gái bán dâm tự thú vì bị ám ảnh, chủ tiệm vàng bị tịch thu kim cương cân nhắc khởi kiện Tin tức pháp luật hôm nay, 25/10 gồm: Kẻ sát hại gái bán dâm tự thú vì bị ám ảnh, chủ tiệm vàng bị tịch ...

Tin tức pháp luật: Khởi tố nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn, hé lộ nguyên nhân em rể giết chị dâu trong nhà nghỉ Tin tức pháp luật hôm nay, 24/10 gồm: Khởi tố nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn, hé lộ nguyên nhân em rể ...

Nợ nhiều tỉ đồng vì cho mượn… giấy đăng ký kết hôn Cho người bạn thân mượn giấy đăng ký kết hôn, chị Nguyễn Thị Thu (1987, trú xã Hợp Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) không ...

Mạo danh công an, lừa tiền tỉ của các quý bà Các đối tượng lừa đảo mạo danh công an dụ những người nhẹ dạ cả tin gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027