Xét xử bà Hứa Thị Phấn chiều 8/5: VKS công bố cáo trạng

Phiên tòa kết thúc và sẽ tiếp tục vào sáng mai 9/5.

Cáo trạng xác định rõ, bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu trong vụ án. Bị cáo Phấn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền trên 6.341 tỷ đồng mà TrustBank bị thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo và đồng phạm gây ra.

27 bị cáo khác trong vụ án đã có hành vi giúp sức, tạo điều kiện để bà Hứa Thị Phấn thực hiện hành vi phạm tội nên cũng phải chịu trách nhiệm về số tiền mà Trustbank đã thiệt hại.

Phiên tòa chiều tiếp tịc làm việc

HĐXX cho phép thêm bị cáo Huệ được ngồi nghe VKS đọc bản cáo trạng.

Phiên tòa nghỉ giải lao

Hạch toán thu - chi khống gây thiệt hại trên 5.256 tỷ đồng

Từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho công ty CP Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (gọi tắt là công ty Phương Trang) tổng cộng 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu với tổng số tiền đã giải ngân trên sổ sách là hơn 16.000 tỷ đồng (theo số liệu của CB tính đến ngày 15/11/2017).

Làm việc với cơ quan điều tra, công ty Phương Trang xác định, trên thực tế, công ty chỉ nhận được gần 4.000 tỷ đồng và chỉ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho ngân hàng.

Từ năm 2012, công ty Phương Trang tố cáo bà Hứa Thị Phấn và TrustBank lợi dụng việc công ty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều bất động sản và động sản có nhu cầu vay tiền nên đã buộc công ty này phải ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt.

Khi Trustbank phê duyệt hồ sơ vay không thông báo cho công ty Phương Trang mà lợi dụng các hồ sơ vay mà công ty Phương Trang đã ký trước để tiến hành giải ngân khoản vay. Nhưng thực chất chỉ giải ngân một phần hoặc có hồ sơ vay không giải ngân đồng nào.

Sau đó, bà Phấn đã rút tiền của Trustbank để sử dụng trái pháp luật rồi hợp thức hóa hồ sơ và đẩy dư nợ cho công ty Phương Trang.

Các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn hạch toán trên hệ thống Smartbank như nộp tiền khống, thu tất toán khống,… sau đó lợi dụng những hồ sơ giấy tờ mà công ty Phương Trang ký trước đó để đẩy dư nợ khống cho công ty.

Đến nay, TrustBank không thu hồi được tổng dư nợ vay của công ty Phương Trang gây thiệt hại cho ngân hàng này là hơn 5.465 tỷ đồng. Trong đó, bà Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm chính về số tiền này.

Hành vi nâng khống giá trị căn số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng của bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm

Bà Hứa Thị Phấn là người sở hữu và nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (Trustbank), với chức vụ cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị và cố vấn HĐTD Trustbank, bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo, thao túng mọi hoạt động của ngân hàng này.

Thông qua các công ty do bà Phấn thành lập và các mối quan hệ cá nhân hoặc nhân viên dưới quyền, bà Hứa Thị Phấn đứng tên mua 26 bất động sản, rồi dùng thủ đoạn mua đi bán lại các bất động sản trong nhóm, để nâng khống giá trị bất động sản.

Sau đó, bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo Trustbank định giá khống cao gấp từ 2 đến 8 lần giá thị trường; chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua 26 bất động sản này, trong đó có căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Bà Hứa Thị Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, chỉ đạo công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (mặc dù công ty này không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp hơn 8 lần thị trường.

Sau đó, bà Phấn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền ra sử dụng; chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch rồi hoạch thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.

Số tiền mà bà Phấn đã chiếm đoạt trên là tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng Đại Tín chứ không phải tiền của cổ đông.

Cáo trạng thể hiện, Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến huyện Cần Đước (Long An) là tiền thân của Ngân hàng Đại Tín. Năm 2007, Ngân hàng Nhà nước quyết định cho đổi tên thành Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).

Từ tháng 6/2010, TrustBank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, người đại diện pháp luật của ngân hàng là ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Sơn Nam (Tổng Giám đốc).

Đầu năm 2007, bà Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần của Trustbank, chiếm 84,92% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

Bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho Thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ tại TrustBank, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank; thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban Điều hành và cán bộ, nhân viên ngân hàng tại 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang; chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu – chi tiền mặt,... bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho TrustBank trên 12.000 tỷ đồng, thông qua 5 hành vi.

Tuy nhiên, trong vụ án này, chỉ xem xét bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm liên quan đến 2 hành vi: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.100 tỷ đồng và hạch toán thu - chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng. Tổng số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín là hơn 6.362 tỷ đồng.

Tất cả bị cáo trong vụ án đều bị khởi tố về tội tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa chiều nay bắt đầu làm việc

Theo kế hoạch, chiều nay đại diện VKS sẽ công bố bản cáo trạng. Các bị cáo Toàn, Loan, Thảo, Hân do tình trạng sức khỏe nên được phép ngồi nghe cáo trạng.

Đại diện VKS sẽ công bố bản cáo trạng

Chiều 8/5, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư Phát triển Phú Mỹ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với phần công bố cáo trạng của đại diện VKS TP HCM.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Ngọc Hoa)

Hai bị cáo: Ngô Kim Huệ (SN 1980, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) và Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và 25 bị cáo khác cũng bị cấp tòa này đưa ra xét xử cùng tội danh trên.

Tại phiên tòa sáng, HĐXX đã tiến hành xong phiên thủ tục và kiểm tra sự có mặt của các bị cáo và những công ty, tổ chức, ngân hàng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo đó, HĐXX cho biết, do tình trạng sức khỏe của bị cáo Phấn không được ổn định nên HĐXX không thực hiện việc áp giải đến phiên tòa.

Xét thấy việc vắng mặt của Hứa Thị Phấn không ảnh hưởng đến việc xét hỏi nên HĐXX quyết định vẫn tiếp tục phiên tòa, không chấp nhận đề nghị hoãn phiên tòa của các luật sư bào chữa cho bà Phấn.

Trong các bị cáo có mặt tại tòa sáng nay, có bị cáo Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) đã phải ẵm cả con nhỏ mới sinh chưa đầy 20 ngày đến phòng xử án.

Về vấn đề này, chủ tọa Lương Phạm Toản cho biết, HĐXX cho phép bị cáo làm đơn xin vắng mặt tham dự phiên tòa hoặc vắng mặt trong những phần không liên quan đến bị cáo nhưng bị cáo cũng không đồng ý. Vì vậy, HĐXX đã nhờ bác sĩ sản nhi đến phiên tòa nhằm đảm bảo sức khỏe cho bị cáo.

Để làm rõ vụ án, TAND TP HCM triệu tập hơn 100 cá nhân, đơn vị, tổ chức, các ngân hàng đến tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Tuy nhiên, nhiều người và đại diện các bên được triệu tập vắng mặt.

Hai bị án Phạm Công Danh và Phan Thành Mai cũng được trích xuất tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Xét xử vụ TrustBank thất thoát 6.000 tỷ đồng: Bà Hứa Thị Phấn vắng mặt vì lý do gì? Dù các luật sư có đơn xin cho bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt trong phiên tòa xét xử vì lý do sức khỏe, ...