Xét xử bà Hứa Thị Phấn sáng 9/5: Luật sư đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước

Phiên tòa nghỉ và sẽ tiếp tục làm việc lúc 14h chiều nay

Hoàng Văn Toàn (SN 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín) hành vi của bị cáo xác định giống như trong bản cáo trạng.

Bị cáo từng trải qua 1 quá trình dài làm trong ngành ngân hàng. Bị cáo được bạn bè giới thiệu với Hứa Thị Phấn, sau đó bà Phấn kêu bị cáo vào làm tại ngân hàng Đại Tín. Sau khi gặp mặt thì bà Phấn đề nghị bị cáo vào làm cố vấn HĐQT của Ngân hàng Đại Tín.

HĐXX: Trên cơ sở nào bị cáo biết bà Phấn là chủ Ngân hàng?

Bị cáo Toàn: Qua nói chuyện, bị cáo cho rằng bà Phấn là chủ của ngân hàng. Vì nếu là chủ thì mới dám mời mình về làm và có tư cách quyết định việc ở ngân hàng.

Cuối năm 2008, bị cáo bắt đầu vào làm tại ngân hàng.

Bị cáo không có phòng làm việc, bị cáo chỉ có nhiệm vụ nắm tình hình thôi. Bị cáo làm như vậy cho đến kỳ họp cổ đông năm 2009.

Qua tìm hiểu, bị cáo thấy Ngân hàng Đại Tín là ngân hàng nhỏ, mang tính chất nông thôn và có vốn điều lệ ít và có khả năng trở thành ngân hành đô thị, nhưng bị cáo không tìm hiểu rõ lắm. Tiêu chí để đánh giá bị cáo thông qua: quy mô mạng lưới và tổng tài sản.

Bà Phấn có mời bị cáo mua cổ phần nhưng bị cáo nói không có tiền. Sau đó, bà Phấn nói đưa bị cáo vào làm chủ tịch. Nhưng để tham gia HĐCĐ thì phải có cổ phần vì vậy bà Phấn nói bị cáo đứng tên giùm bà Phấn.

HĐXX: Bị cáo tham gia cổ đông thì lúc đó bao nhiêu cổ phần?

Bị cáo Toàn: Dưới 5%. Sau đó, bị cáo được bầu vào thành viên HĐQT. Lúc đó, hội đồng khoảng 7, 8 người.

Mọi người bầu bị cáo làm chủ tịch và ông Trần Sơn Nam làm TGĐ. Theo quy chế thì chủ tịch HĐQT là người đứng đại diện theo pháp luật. Khi bị cáo vào Ngân hàng Đại Tín làm chỉ với tư cách làm thuê cho bà Phấn vì bị cáo không có thực danh, không có thực quyền mà chỉ là pháp lý.

HĐXX: Ngoài bị cáo thì các thành viên khác trong HĐQT có như tình trạng của bị cáo không?

Bị cáo Toàn: Theo bị cáo là các thành viên khác cũng như bị cáo...

Bà Phấn nói với bị cáo rằng chưa làm Ngân hàng và không có chức vụ nhưng thực chất bà Phấn đã trải qua 5 ngân hàng...

HĐXX: Bị cáo có biết bị cáo Bùi Thị Kim Loan không?

Bị cáo Toàn: Không rành và không gặp Bùi Thị Kim Loan lần nào.

Sau thời gian nghỉ giải lao, HĐXX cho biết nhận được đơn yêu cầu của các luật sư đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước và một số người liên quan khác thì HĐXX đã gửi đơn triệu tập.

HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Đại diện VKS TP HCM đã công bố xong bản cáo trạng.

HĐXX thông báo, luật sư của bị án Phạm Công Danh có đơn xin phép xin cho Phạm Công Danh được ngồi ngoài phòng chăm sóc sức khỏe. Khi nào đến phần liên quan đến bị án, bị án sẽ vào phòng xử. Để đảm bảo sức khỏe cho bị án Danh, HĐXX chấp nhận đề nghị này.

Hành vi phạm tội đã nêu trong cáo trạng của 3 bị cáo Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ đã phạm 2 tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tội phạm và hình phạt được áp dụng xử lý theo khoản 4 Điều 175 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999.

Hành vi của Lâm Kim Dũng đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được áp dụng xử lý theo khoản 4 Điều 175 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi của các bị cáo Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Nguyễn Vĩnh Mậu, Lâm Hồng Trinh, Nguyễn Công Tụ, Bùi Thế Nghiệp, Ngô Thị Ngân, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Nguyễn Kim Thanh, Hứa Thị Bích Hạnh, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Vũ Thị Như Thảo, Huỳnh Thị Băng Tâm, Lâm Kim Thu, Trần Ngọc Bích, Văn Bùi Hồng Thi, Lê Thị Tuyết Oanh, Đỗ Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hoàng Nga, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Trịnh Thị Hiền Trang, Hà Thu Thảo, Trần Điền Ngọc Hân và Đường Bửu Thìn, đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tội phạm và hình phạt được áp dụng xử lý theo khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999.

Xét xử đại án TrustBank: Cháu bé sẽ được chăm sóc đặc biệt nếu bị cáo Loan tiếp tục mang con đến tòa Trong trường hợp bị cáo Loan tiếp tục mang theo con nhỏ đến tòa thì đề nghị bị cáo Loan chuyển cháu bé sang lực ...

HĐXX thông báo do trong phiên tòa có bị cáo Bùi Thị Kim Loan mới sinh con ngày 17/4, đến nay mới được 3 tuần, HĐXX chia sẻ vấn đề này nên chủ tọa, thẩm phán và thư ký xuống làm việc trực tiếp với bị cáo và luật sư của bị cáo để cho phép bị cáo làm đơn vắng mặt tại phiên tòa nhưng bị cáo không đồng ý.

HĐXX có đề nghị bị cáo cho người thân chăm sóc và đến tham dự phiên tòa, bị cáo cũng không đồng ý mà có đơn yêu cầu tạm hoãn phiên tòa.

Xét thấy lý do này không phù hợp nên HĐXX không đồng ý và HĐXX có văn bản gửi đến Sở y tế TP HCM yêu cầu cử điều dưỡng viên và bác sĩ sản nhi đến tòa để đảm bảo sức khỏe của cháu bé.

Theo đó, Sở y tế TP HCM đã cử lực lượng y tế đến tòa và HĐXX đã sắp xếp 1 phòng riêng bên ngoài phòng xử để tiện chăm sóc sức khỏe cho bị cáo Loan và cháu bé.

Trong trường hợp bị cáo Loan mang theo con nhỏ đến tòa thì đề nghị bị cáo Loan chuyển cháu bé sang lực lượng y tế để đảm bảo sức khỏe cho cháu bé và bị cáo Loan vào phòng xét xử 1 mình.

Đại diện VKS tiếp tục công bố bản cáo trạng.

Các bị cáo đã được dẫn giải vào phòng xét xử

Đại diện VKS tiếp tục công bố cáo trạng của vụ án. (Ảnh: Ngọc Hoa)

Sáng 9/5, vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank - sau đổi thành ngân hàng VNCB và nay là ngân hàng CB) tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2.

Ngoài 28 bị cáo bị đưa ra xét xử về các hành vi đã gây thiệt hại cho Trustbank hơn 6.341 tỷ đồng, vụ án còn liên quan đến nhiều cá nhân, ngân hàng khác cùng nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có Phạm Công Danh, Công ty CP Đầu tư Phương Trang.

Bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư Phát triển Phú Mỹ) được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe không ổn định nên bị cáo Phấn không thể tham dự phiên tòa.

Xét thấy, việc bà Phấn vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên HĐXX quyết định vẫn tiếp tục diễn ra phiên tòa.

Có mặt tại tòa, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ), bị cáo được xem là người thực hành tích cực, có vai trò giúp sức đắc lực cho bà Phấn thực hiện hành vi phạm tội khiến nhiều người trong phòng xét xử không khỏi e ngại. Bởi lẽ, bị cáo đã mang theo đứa con nhỏ mới sinh chưa đầy 1 tháng tuổi cùng đến tham gia phiên tòa.

Vì vậy, HĐXX cho bố trí lực lượng y tế và bác sĩ sản nhi đến tòa để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo Loan và con của bị cáo.

Trong phiên tòa chiều cùng ngày, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã tiến hành công bố cáo trạng truy tố các bị cáo. Theo bản cáo trạng dài 80 trang, Hứa Thị Phấn và 27 bị cáo trong vụ án bị truy tố về 2 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vì đã thực hiện 2 hành vi phạm tội.

Cụ thể, Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.100 tỷ đồng và hạch toán thu - chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng. Tổng số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín là hơn 6.362 tỷ đồng.

Phiên tòa sáng nay vẫn tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện VKS TP HCM.

Xét xử bà Hứa Thị Phấn chiều 8/5: VKS công bố cáo trạng Chiều 8/5, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn Cao ...

Xét xử bà Hứa Thị Phấn: Nữ bị cáo bế con gần 1 tháng tuổi đến phiên tòa Cáo trạng nêu rõ, trong quá trình điều tra, bà Loan không thành khẩn khai báo, không hợp tác với cơ quan điều tra để làm ...

Xét xử bà Hứa Thị Phấn sáng 8/5: Luật sư của bà Phấn đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa Luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Theo luật sư, luật sư đã gửi đơn đến các ...

Xét xử vụ TrustBank thất thoát 6.000 tỷ đồng: Bà Hứa Thị Phấn vắng mặt vì lý do gì? Dù các luật sư có đơn xin cho bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt trong phiên tòa xét xử vì lý do sức khỏe, ...