Xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê: Bí ẩn đằng sau khoản vay 4.700 tỷ tại BIDV

Phạm Công Danh cho rằng NHNN đã thúc ép nên mới sai phạm. Ảnh: Ngọc Hoa

Sáng 12/1, TAND TP HCM tiếp tục đưa vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 ngân hàng ra xét xử.

Theo nội dung bản cáo trạng nêu rõ, Phạm Công Danh, Trầm Bê và đồng phạm đã có hành vi sai phạm và gây ra thiệt hại số tiền hơn 6.100 tỷ đồng của VNCB. Về số tiền này, phía đại diện VKS cho biết, VKSND Tối cao đã có công văn gửi đến cơ quan điều tra, yêu cầu thu hồi số tiền thiệt hại. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa thực hiện.

Để làm rõ vấn đề này, HĐXX mời đại diện Cơ quan điều tra (Bộ công an) đến tòa để giải thích về yêu cầu của VKSND Tối cao trong việc thu hồi số tiền hơn 6.100 tỷ đồng.

Đại diện Cơ quan điều tra (Bộ công an) tại tòa). Ảnh: Văn Dũng

Theo đó, đại diện Cơ quan điều tra (Phòng 10- PC46) xác nhận rằng có nhận được công văn yêu cầu của VKS. Sau khi nhân được công văn, phía Cơ quan điều tra có tiến hành xác nhận số tiền này là tiền gửi của VNCB mà Phạm Công Danh dùng thế chấp để vay tiền.

Nhưng đến nay phía Cơ quan điều tra không thu hồi theo yêu cầu của VKS là vì: trong văn bản mà VKS đã gửi đến Cơ quan không nêu rõ nội dụng thu hồi; trong quá trình điều tra, VKS xác định, số tiền hơn 6.100 tỷ đồng là vật chứng của vụ án nên Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra nhận thấy việc gửi tiền và thu tiền là không sai nên không có căn cứ thu hồi.

Tiếp tục phiên tòa, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan để làm rõ hành vi vay 4.700 tỷ đồng tại BIDV.

Trình bày tại tòa, bị cáo Mai Hữu Khương thừa nhận cáo trạng liên quan đến khoản vay 4.700 tỷ đồng tại BIDV là chính xác. Khương cho biết, Khương nhậ chỉ đạo từ Phạm Công Danh làm các hồ sơ vay vốn gửi BIDV để vay khoảng 4.700 tỷ.

“Anh Danh chỉ đạo cho bị cáo làm hồ sơ vay vốn, chứ không nói là dùng bao nhiêu công ty. Lúc bị cáo làm hồ sơ và căn cứ vào đó mà lựa chọn số lượng nên bị cáo chọn 12 công ty”, Khương nói.

Sau đó, Khương nộp hồ sơ vay vốn của 6 công ty cho BIDV qua Chi nhánh Sở Giao dịch 2 và Nam Sài Gòn; bị cáo Nguyễn Quốc Viễn nộp của 3 công ty cho BIDV, Chi nhánh Gia Định; bị cáo Lương Trung Kiên nộp của 3 Công ty cho BIDV, Chi nhánh Bến Thành.

Để thực hiện được những hợp đồng này thì các bị cáo dùng các tài sản để cầm cố: 6 lô đát sân vận động Chi Lăng, Đất tại số 209 Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh các khoản vay và dc bidv chấp thuận giải ngân cho vay tổng cộng 4.700 tỷ đồng

Bị cáo Danh thừa nhận lời khai của các thuộc cấp của mình là Mai Hữu Khương, Phan Thành Mai, Nguyễn Quốc Viễn về việc sử dụng các công ty “ma” lập hồ sơ vay vốn giả là đúng. Đồng thời, Danh cũng thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Tuy nhiên, bị cáo Danh xin bổ sung thêm rằng, lúc đó Ngân hàng nhà nước yêu cầu tăng vồn điều lệ. Dù VNCB xin giãn việc tăng vốn điều lệ ra nhưng không được.

“Hành vi của tôi là sai. Tôi nhận sai. Nhưng do lúc đó Ngân hàng nhà nước yêu cầu phải tăng vốn điều lệ từ 3.000 lên 7.500 tỷ đồng. Tôi xin Ngân hàng nhà nước giảm tiến độ ra, việc tôi giữ được ngân hàng với số tiền 40.000 tỷ đồng là rất khó rồi. Tuy nhiên Ngân hàng nhà nước yêu cầu phải tăng vốn, nói không được giảm, còn việc làm như thế nào, vận dụng ra sao là do phía doanh nghiệp”, ông Danh trình bày.

Theo đó, Phạm Công Danh cho biết, do yêu cầu của Ngân hàng nhà nước phải tăng vốn điều lệ trong 1 lần nên ông và các cộng sự rất bị áp lực, phải lo làm sao để đảm bảo thanh khoản.

“Hoàn toàn tôi và những người cộng sự không muốn làm những sai phạm này nhưng vì lo việc để ngân hàng có tiền nên mới phải thực hiện. Sai thì tôi vẫn nhận nhưng kính mong HĐXX xem xét lại bản chất sự thật”, ông Danh trình bày.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX cho gọi nhóm giám đốc của 12 công ty mà Phạm Công Danh đã sử dụng pháp nhân vay vốn tại BIDV.

Theo đó, nhóm bị cáo được Danh thuê làm giám đốc thừa nhận hành vi và bản cáo trạng là đúng. Các bị cáo cho biết, chỉ ký chứ không biết nội dung hồ sơ là gì, mục đích như thế nào. Ngoài ra, các bị cáo cũng không được hưởng lợi trong việc này, mong HĐXX xem xét.

Toàn cảnh phiên tòa xử Phạm Công Danh ngày 11/1: Nguyên TGĐ Sacombank nói 'ông Trầm Bê không áp đặt chúng tôi phải cho Danh vay' Ngày 11/1, vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 được TAND TP HCM tiếp tục đưa ra xét xử với phần xét hỏi của ...