Xét xử Phạm Công Danh – Trầm Bê chiều 26/7: Tiếp tục làm rõ 4.500 tỷ đồng từ BIDV sang VNCB đã đi đâu

Phiên tòa bắt đầu

Trả lời VKS, ông Phạm Trung cho biết, trong quá trình ông tham gia xây dựng gói 4 nhà thì ông có biết công ty Nhất Nhất Vinh có quan hệ với Thiên Thanh chứ không biết do Thiên Thanh thành lập.

Sau khi ông Trung về tiếp quản Thiên Thanh thì ông mới biết công ty Nhất Nhất Vinh do Thiên Thanh thành lập. Theo đó, ông Trung về điều hành Thiên Thanh sau khi Phạm Công Danh bị bắt, cụ thể là ngày 5/11/2014.

Khẳng định tại toà, ông Trung cho biết, cá nhân ông không trực tiếp chỉ đạo hay dẫn những người là giám đốc các công ty đi sở kế hoạch đầu tư hay là làm giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, việc lấy thông tin dự án để làm gói 4 nhà, ông Trung trình bày, VNCB kết hợp với Thiên Thanh làm gói 4 nhà và có làm nhiều sự kiện lớn, mời các nhà đầu tư khác đến tham gia và ông Trung cũng xem như 1 trong những nhà đầu tư đó. Các nhà đầu tư đến tham dự đều công khai, vì vậy, ông không hướng dẫn những nhà đầu tư đó.

Ý kiến về việc khắc phục hậu quả, ông Trung cho biết, theo uỷ quyền của ông Danh, ông Trung về lãnh đạo Thiên Thanh. Quá trình tại Thiên Thanh, mọi cán bộ tại Thiên Thanh đã chấp hành đúng quy luật của pháp luật và làm đúng. Nghiêm túc thực hiện hợp tác với cơ quan pháp luật để thực hiện việc thi hành án tốt nhất để nhanh khắc phục hậu quả mà Thiên Thanh đã gây ra.

LS Hà Hải tham gia xét hỏi đại diện NHNN về số tiền 4.500 tỷ đồng tại CB. Về vấn đề hạch toán sổ sách của CB, số tiền này, đại diện NHNN đề nghị LS hỏi trực tiếp phía ngân hàng.

Bên canh đó, đại diện NHNN cho rằng, CB xử lý số tiền này theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến khoản tiền 4.500 tỷ đồng, Phạm Công Danh khẳng định, ông và 21 cá nhân đã chuyển tiền vào VNCB để tăng vốn điều lệ nhưng không được sử dụng. Vấn đề này, CB cũng đã trình bày trước toà, cũng như việc ông Danh và các bị cáo không hề rút số tiền này ra sử dụng.

“4.500 tỷ đồng tại thời điểm đó, tôi đã yêu cầu phong toả. Nếu như tôi có ý đồ gì thì tôi đã chiếm đoạt số tiền này vì toàn bộ số tiền này, tôi có thể rút được nhưng tôi không lấy. Tôi tự phong toả thì tôi có thể giải toả”, ông Danh trình bày.

Các bị cáo tại toà (Ảnh: Ngọc Hoa)

Trong phiên toà lần này, các ngân hàng liên quan đến vụ án đều có mặt đầy đủ để tham gia phần xét hỏi. Theo đó, trả lời tại toà, 4 ngân hàng CB, Sacombank, TPBank, BIDV đều giữ nguyên ý kiến và yêu cầu của mình như phiên toà trước.

Nhiều lần khẳng định tại toà, đại diện CB cho biết, số tiền 4.500 tỷ đồng mà Phạm Công Danh chuyển về VNCB nhằm tăng vốn điều lệ đã bị hoà lẫn vào dòng tiền chung của ngân hàng nên không thể tách ra được.

Cũng theo đại diện CB, không có bất kỳ hồ sơ, giấy tờ nào chứng minh Phạm Công Danh và các bị cáo sử dụng số tiền này cho mục đích riêng, toàn bộ số tiền đều dùng chi cho hoạt động của ngân hàng.

Liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng, Phan Thành Mai cho biết, xét về mặt nguyên tắc, khoản 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ trở thành nợ phải trả khi không được phép tăng vốn. Bị cáo cũng đồng ý không bóc tách được nguồn tiền này nhưng không biết nguồn tiền đi đâu.

Tham gia xét hỏi tại tòa, đại diện 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV cũng giữ nguyên quan điểm và mong HĐXX xem xét về số tiền thu hồi.

Khẳng định tại phiên toà, ông Hồ Quang Bình (Trưởng đoàn giám định NHNN Việt Nam) cho biết, việc VNCB bảo lãnh cho công ty Phong Hiệp vay vốn tại chi nhánh Gia Định cũng như BIDV nhận bảo lãnh của VNCB cho công ty Phong Hiệp vay là không vi phạm khoản 3 điều 126 luật các TCTD vì cá nhân ông Trần Hiệp không phải là pháp nhân của công ty Phong Hiệp theo quy định của bộ luật dân sự.

[Live] Xét xử Phạm Công Danh – Trầm Bê chiều 26/7: Tiếp tục làm rõ 4.500 tỷ đồng từ BIDV sang VNCB đã đi đâu Chiều 26/7, phiên toà xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà ...

Xét xử Phạm Công Danh – Trầm Bê sáng 26/7: Nguồn tiền 4.500 tỷ đồng đi đâu? Sáng 26/7, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên toà xét xử Phạm Công Danh (Nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ ...