Tin tức pháp luật: Khởi tố ông Hiệp 'khùng', Phó chủ tịch TP Nha Trang Lê Huy Toàn và bà Hứa Thị Phấn

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ cháy ở Đê La Thành: Ông Hiệp "khùng" bị khởi tố

Chiều nay, 28/11, báo Infonet đưa tin theo Công an quận Ba Đình (Hà Nội), ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, ở tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, HN) bị khởi tố bị can nhưng được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, báo An ninh Thủ đô đưa tin chiều 26/9, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình vừa ra Quyết định khởi tố vụ hình sự “Vi phạm quy định về Phòng cháy Chữa cháy”, trong vụ cháy xảy ra ngày 17/9/2018, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Đê La Thành bước đầu xác định do nguyên nhân chập điện

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 17h ngày 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAQ Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và người dân tổ chức triển khai công tác chữa cháy.

Hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỉ động

Qua điều tra, nguyên nhân cháy nhiều khả năng do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện từ tầng 1 lên tầng 2 nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy.

Đến đêm 21/9, qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện 2 vật hình hộp sọ, nằm dưới hệ thống khung sắt và mái tôn bị sập đổ của tầng 2. Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ các kết cấu khung sắt, xác định là 2 tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng.

Kết quả pháp y tử thi, ban đầu nhận định 2 nạn nhân gồm 1 nam và nữ; nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

2. Khởi tố Phó chủ tịch TP Nha Trang Lê Huy Toàn

Ông Lê Huy Toàn, PCT UBND TP Nha Trang. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Lê Huy Toàn bị khởi tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Toàn vào sáng 28/11.

Trước mắt, ông Toàn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Toàn bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long. Ngoài ông Toàn còn có 2 cán bộ khác cũng bị khởi tố.

Trước đó, VKSN tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Mai Hương, cán bộ Ủy ban MTTQVN TP Nha Trang, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long, Nha Trang và ông Nguyễn Đức Cường, cán bộ địa chính phường Phước Long để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo Điều 230 Bộ luật hình sự 2015.

Tháng 10/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, sau đó khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Khánh Hùng.

Tiến hành khám xét chỗ ở đối tượng này, cơ quan công an đã thu nhiều giấy tờ sổ sách, hồ sơ giả để chạy đất dự án, một số đối tượng trong Tổ công tác giúp việc Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT&TĐC) TP Nha Trang trong Dự án Khu đô thị (KĐT) Hoàng Long (do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất U.P.G.C làm chủ đầu tư).

Tháng 12/2017, Cơ quan CSĐT ban hành Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác”, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng là Đỗ Thế Vinh (trú Phước Long, Nha Trang) và Nguyễn Ngọc Khánh (trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) là nhân viên của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Địa chất U.P.G.C.

Sau khi vụ án được khởi tố, UBND TP Nha Trang đã ban hành các văn bản hủy 49 quyết định cấp đất tái định cư (TĐC) của các đối tượng sử dụng hồ sơ giả.

Trong vụ việc này, vai trò của cán bộ địa chính và lãnh đạo phường Phước Long là ký xác nhận, hợp thức các hồ sơ giả để các hồ sơ này đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ, TĐC, trên cơ sở thủ tục thẩm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc đất của cán bộ địa chính phường và xét duyệt thông qua của Chủ tịch UBND phường, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng BT,HT&TĐC cơ sở.

Công an khám xét nhà ông Toàn sáng 28/11. (Ảnh: Khải An).

Ông Lê Huy Toàn (SN 1964, quê quán Quảng Bình) là Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang từ năm 2004 đến thời điểm bị khởi tố. Trước khi giữ chức vụ này ông là Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Nha Trang. Ông Toàn có trình độ học vấn đại học. Trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

3. Bộ Công an tiếp tục khởi tố bà Hứa Thị Phấn

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do có hành vi nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá 581,5 tỉ đồng sau đó chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank 401,9 tỉ đồng.

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983; nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959; nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978; nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978; nguyên nhân viên Trustbank).

Theo cơ quan điều tra, 4 bị can trên đã có hành vi giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn đứng tên mua, bán, nâng khống giá trị 3 căn nhà nói trên.

Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%.

Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố.

Trước đó, ngày 25/8/2018, Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 2 bị can Lâm Kim Dũng (SN 1955; nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (SN 1977; nguyên Phó Phòng Đầu tư Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và Ngô Trí Đức (SN 1974; nguyên Phó Tổng Giám đốc Trustbank) về 2 tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ và là cố vấn cấp cao của HĐQT TrustBank để thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỉ đồng.

Sau đó, bà Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó để chiếm đoạt hơn 1.105 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn lợi dụng ảnh hưởng của mình chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ rồi hạch toán khống trên hệ thống, vay hơn 5.256 tỉ đồng rồi đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.

4. Hé lộ 3 kẻ cầm đầu sới bạc lớn chưa từng có ở Phú Yên, tạm giữ gần 30 ô tô

Trưa 28/11, báo Vietnamnet dẫn lời đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên sáng nay, cho biết, đơn vị chức năng đã bắt quả tang 95 đối tượng, thu tại hiện trường tiền cá cược 168 triệu đồng, tạm giữ hơn 30 xe ô tô, mô tô các loại cùng nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan.

Hiện cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong đó, có 3 kẻ cầm đầu là Lê Bình (ở phường 3, TP Tuy Hòa), Lê Tấn Sang (ở xã An Phú, TP Tuy Hòa) và Trần Thanh Hoài (ở xã An Chấn, huyện Tuy An).

"Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Tuy Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Đại tá Dĩnh thông tin trên Vietnamnet.

Cơ quan công an đã tạm giữ khoảng 30 ô tô. (Ảnh: Trần Trung).

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 21h ngày 26/11, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên ập vào sới bạc cách trung tâm TP Tuy Hòa – Phú Yên khoảng 10km (thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa).

Phát hiện cảnh sát các con bạc tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ sau đó. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 30 ô tô từ 4 đến 7 chỗ mang BKS ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Công an Phú Yên cho biết, các đối tượng tham gia đánh bạc với hình thức xóc đĩa, tại hiện trường đã thu giữ hơn 150 triệu đồng và tạm giữ hơn 90 người liên quan đến vụ việc.

Hiện trường cho thấy, việc tổ chức đánh bạc diễn ra ở đây đã nhiều ngày khi thức ăn, các loại nước uống, rác thải vứt ra khá nhiều ở khu vực này.

Hiện nhiều đối tượng đã bị Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Yên tạm giữ cùng tang vật khác để điều tra làm rõ vụ việc.

Đây được xem là là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Phú Yên khi có sự tham gia của những người từ ngoài tỉnh.

5. Vì sao ông Trần Phương Bình từ giáo viên trở thành lãnh đạo Ngân hàng Đông Á?

Chiều nay (28/11), TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) với phần xét hỏi.

Trong phiên toà chiều, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 – công ty Bắc Nam 79) và Nguyễn Thị Ái Lan (SN 1973, nguyên Trưởng phòng nguồn vốn Hội sở DAB) không có mặt ở toà do đang bị cách ly ở trại giam.

Mở đầu phần xét hỏi, HĐXX bắt đầu thẩm vấn đối với bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DAB).

Trần Phương Bình trong phiên toà chiều nay. (Ảnh: Ngọc Hoa).

Trả lời HĐXX, bị cao Bình thừa nhận toàn bộ hành vi truy tố bị cáo nêu trong bản cáo trạng là đúng. Ngoài 21 hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản và 6 hành vi cố ý mà bị cáo bị truy tố trong cáo trạng thì 6 hành vi đã bị Cơ quan điều tra tách ra là đúng.

Cũng tại toà, bị cáo Bình cho biết, trước khi về DAB làm việc, bị cáo từng là Giáo viên của trường Trung cấp tài chính TP HCM từ năm 1983 – 1992.

“Bị cáo học đại học kinh tế từ 1978 – 1982 với chuyên ngành kinh tế thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1983, bị cáo về trường Trung cấp tài chính TP HCM chuyên giảng dạy về các môn chuyên ngành bị cáo học”, ông Bình trình bày.

Cũng theo bị cáo Bình, 1/7/1992, bị cáo chính thức về DAB làm việc nhưng trước đó bị cáo cũng có tham gia viết đề án thành lập DAB.

Tại toà, bị cáo Bình cho biết, DAB thành lập từ 7/1992. Ngay từ khi DAB đi vào hoạt động bị cáo đã về ngân hàng và giữ cương vị Phó TGĐ DAB.

“Thời điểm bị cáo về DAB thì vốn điều lệ và vốn pháp định là như thế nào”?, HĐXX hỏi bị cáo Bình.

“Năm 1992, thời điểm đó vốn điều lệ bằng vốn pháp định của DAB là 20 tỉ đồng. Còn về số lần thay đổi vốn điều lệ của DAB đến nay, bị cáo không nhớ rõ”, bị cáo Bình trả lời.

Tuy nhiên, bị cáo trình bày rằng, theo bản cáo trạng thì DAB là trải qua 39 lần thay đổi vốn điều lệ và giấy phép kinh doanh từ 20 tỉ lên 5.000 tỉ.

Tại thời điểm thành lập, người đại diện pháp luật của DAB là TGĐ Ngô Đình Ngôn (nguyên là Phó GĐ Vietinbank TP HCM), Chủ tịch HĐQT là bà Cao Thị Ngọc Dung (thời điểm đó là cửa hàng trưởng cửa hàng vàng bạc Phú Nhuận và cũng là vợ của bị cáo).

Khi HĐXX hỏi ai là người đã đưa bị cáo Bình về DAB làm Phó TGĐ, bị cáo Bình cho biết, mình được UBND quận Phú Nhuận mời về.

“Thời điểm thành lập DAB do cửa hàng vàng bạc Phú Nhuận đã giúp cho UBND quận Phú Nhuận giải quyết hậu quả của trung tâm tín dụng quốc gia. Trên cơ sở đó, nguyên Thống đốc ngân hàng nhà nước Cao Sĩ Kiêm có làm việc với UBND Phú Nhuận và đề nghị thành lập thử một ngân hàng cổ phần. Lúc đó, UBND Phú Nhuận có văn bản xin bị cáo từ trường về làm việc tại DAB”, ông Bình cho biết.

Tin tức pháp luật: Đột kích nhà hàng phát hiện nhiều ma túy và mại dâm, triệt phá sới bạc lớn chưa từng có ở Phú Yên Tin tức pháp luật hôm nay, 27/11, gồm có: Đột kích nhà hàng ở Sài Gòn phát hiện nhiều ma túy và mại dâm, triệt ...

Tin tức pháp luật: Người đánh tiếp viên hàng không nói thấy 'hơi xấu hổ', 3 cán bộ công an bị kỷ luật vì làm CNMD 'siêu tốc' Tin tức pháp luật hôm nay, 26/11, gồm có: Người đánh tiếp viên hàng không trần tình rằng 'cũng hơi xấu hổ vì đánh đàn ...

Tin tức pháp luật: 'Cái kết' đầy bất ngờ phiên xét xử cuộc chiến Vinasun - Grab Tin tức pháp luật hôm nay, 23/11, gồm có: Bị Grab nói lập luận về cổ tức không chính xác, Vinasun 'phản pháo': 'Cần có ...