Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng hầu tòa vào ngày mai

Phạm Công Danh sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 8/2.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa lần này gồm có: Phạm Công Danh (SN 1965, Nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (SN 1959, Nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và 44 bị cáo khác liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, TAND TP HCM cũng triệu tập đến phiên tòa gần 200 người, đơn vị, tổ chức được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; người làm chứng.

Được biết, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và đồng phạm giai đoạn 2 này sẽ có sự tham gia của 70 luật sư với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VNCB và Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh nên không thể vay trực tiếp tại ngân hàng VNCB.

Do cần có tiền sử dụng nên Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên ngân hàng VNCB và nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại các ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV.

Đồng thời, Danh dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay của các công ty mà Danh mượn pháp nhân. Sau đó, bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB, với tổng số tiền là hơn 6.100 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank là hơn 1.800 tỷ đồng, TPBank là hơn 1.740 tỷ đồng và BIDV là hơn 2.500 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền các công ty vay từ 3 ngân hàng được Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích cá nhân của mình.

Do các công ty này làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Trong khi đó, ngân hàng VNCB thực hiện việc bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó, dẫn đến ngân hàng VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện Phạm Công Danh đang phải chấp hành bản án 30 năm tù về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” do Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên phạt vào ngày 24/1/2017.

Dự kiến phiên tòa xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2 sẽ diễn ra cho đến ngày 7/2/2018 do Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa.

Phạm Công Danh và 'mánh tinh vi' rút hơn 1.666 tỷ đồng Sử dụng pháp nhân của 11 công ty để vay vốn tại TPBank bằng tiền bảo đảm của VNCB tại TPBank, Phạm Công Danh cùng ...